帮朝鲜洗钱九人

正义奖励计划Rewards for Justice正在悬赏奖金高达五百万美元，征集线索以阻断支持朝鲜（朝鲜民主主义共和国）人员的金融机制，这些人员从事特定活动包括洗钱、出口奢侈品到朝鲜、进行特定网络活动和行动支持大规模杀伤性武器(WMD)的扩散。此类活动包括朝鲜派遣至海外拥有高级技能的朝鲜人民的工作，他们的收入为朝鲜政权提供资金。

朝鲜已向世界各地派遣了数千名高技能的IT工作者，这些人员在违反美国及联合国的制裁下，为朝鲜的大规模杀伤性武器(WMD)计划赚取了重要的收入。这些IT工作者利用当前市场对软体及行动应用程式开发等信息技能的需求，在世界各地承接自由业合约。在许多案例中，他们伪装成在美国本地或非朝鲜籍的远距工作者，或透过幌子公司、使用假名及借助第三国协助者等手段来掩饰其真实身份。

美国国务院正在寻求以下人员的信息，这些人在朝鲜输出IT工作者及代表朝鲜政权进行洗钱活动中扮演了角色：

• Huang Jingbin 黄靖斌：在朝鲜附近与在美国的共犯见面。他注册了汇款服务(MTS)账户及多家中国和外国银行账户，用于接受洗钱计划所产生的资金。 在2022年2月至2023年7月期间，他与佟雨泽从一名共犯那里接收来了超过20万美元。
• Liu Menting 劉孟婷：注册了汇款服务账户及外国银行账户，用于接收和转移洗钱计划所得资金。
• Liu Enchia 刘恩嘉：注册了汇款服务账户及外国银行账户，用于接收和转移洗钱计划所得资金。
• Song Min Kim (又名Chengmin Jin)：曾管理一家位于朝鲜民主主义人名共和国的信息技术公司，并协助成立了一家美国公司，透过该公司，其员工得以承接其他美国公司的远距工作。
• Tong Yuze 佟雨泽: 注册了汇款服务账户及外国银行账户，用于接收和转移该洗钱计划所得的收益。该计划旗下某空壳公司的网站将佟列为其驻在中国的代表，该公司曾从其他共犯那里接收了逾14万美元的资金。
• Xu Yongzhe 徐勇哲: 注册了汇款服务账户及外国银行账户，用于接收和转移透过洗钱所得的收益。
• Yuan Ziyou (Samuel Yuan): 注册并支付了多个用于洗钱的线上账户和基础设施费用，包括三家空壳公司的网域。
• Zhou Baoyu 周宝玉: 这册了汇款服务账户及中国银行账户，用于接收和转移洗钱所得收益。他与七家企业和六个用于洗钱的银行账户有关联。
• Zhou Zhenbang 周震邦: 注册了汇款服务账户和金融账户，用于为该计谋收发资金，包括从周宝玉那里。

从2021年至2024年底，这些人盗用了80多名美国人的身份，借由他们在美国100多家公司获得远距工作职位。他们参与的计谋伪造逼真的美国公民身份证件，注册在美国的空壳公司及银行账户，在美国公司谋取技术类职位，领取工资，随后将资金洗钱并汇往中国的银行及个人账户，最终协助将这些非法资金输出给朝鲜政权。该洗钱计划还涉及至少来自四名美国公民的协助，他们在美国境内搭建雇主的笔记本电脑为主机，让那些朝鲜籍的IT工作者能未经授权远程接入公司网络并开展工作。