Северная Корея — Отмывание денег – 9 лиц
В мире | Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Программа «Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает вознаграждение до 5 млн долларов за информацию, ведущую к срыву финансовых механизмов лиц, занимающихся деятельностью в пользу Северной Кореи (Корейской Народно-Демократической Республики, КНДР) включая отмывание денег, экспорт предметов роскоши в Северную Корею, определённую кибердеятельность и действия способствующие распространению оружия массового поражения (ОМП).К числу такой деятельности относится труд высококвалифицированных северокорейских граждан, направляемых за границу, доходы от которого используются для формирования финансовых поступлений в пользу режима КНДР.
КНДР направила тысячи высококвалифицированных ИТ специалистов по всему миру обеспечивая критически важные финансовые поступления для разработки ОМП в нарушение санкций США и ООН. Данные ИТ-специалисты используют высокий мировой спрос на услуги в сфере информационных технологий, включая разработку программного обеспечения и мобильных приложений, для получения контрактов на удалённую работу по всему миру. Во многих случаях они выдают себя за удалённых сотрудников, базирующихся в США, или не северокорейских удалённых сотрудников, либо используют подставные компании, псевдонимы и посредников в третьих странах для сокрытия своей деятельности.
Госдепартамент запрашивает информацию о следующих лицах в связи с их ролью в организации вывоза ИТ-специалистов из Северной Кореи и отмывании денежных средств в интересах режима КНДР:
- Хуан Цзинбинь (Huang Jingbin 黄靖斌): Встречался с сообщниками, базировавшимися в США, вблизи Северной Кореи. Он открыл счета в компании, предоставляющей услуги денежных переводов а также в китайских и иностранных банках, на которые получал денежные средства, полученные преступным путем. Он и Тун Юйцзэ получили более 200000 долларов от одного из сообщников в период с февраля 2022 года по июль 2023 года.
- Лю Маньтин (Liu Menting 劉孟婷): Открыла счета в компании, предоставляющей услуги денежных переводов и счета в иностранных банках, использовавшиеся для получения и перевода средств в рамках данной схемы.
- Лю Эндзья (Liu Enchia 刘恩嘉): Открыла счета в компании, предоставляющей услуги денежных переводов и счета в иностранных банках, использовавшиеся для получения и перевода средств в рамках данной схемы.
- Сонг Мин Ким (Song Min Kim) (также известный как Цзинь Чэнминь (Chengmin Jin): Руководил ИТ-компанией, базирующейся в КНДР, и содействовал созданию американской компании, через которую его сотрудники могли получать удаленную ИТ-работу в других организациях США.
- Тонг Юйцзэ (Tong Yuze 佟雨泽): Открыл счета в компании, предоставляющей услуги денежных переводов и счета в иностранных банках, которые получали и переводили доходы от данной схемы. Один из веб-сайтов подставной компании, использованной в схеме, указывал Tонга в качестве представителя компании в Китае; эта компания получила более 140 000 долларов США от других участников сговора.
- Шюй Юнчжэ (Xu Yongzhe 徐勇哲) Открыл счета в компании, предоставляющей услуги денежных переводов и иностранные банковские счета, которые использовались для получения и перевода средств, полученных в результате данной схемы.
- Юань Цзыйо (Yuan Ziyou) (Сэмюэл Юань Samuel Yuan): Зарегистрировал и оплатил несколько онлайн-аккаунтов и инфраструктуру, использовавшиеся в схеме отмывания денежных средств, включая веб-домены для трёх подставных компаний.
- Чжоу Баою (Zhou Baoyu 周宝玉): Открыл счета в компании, предоставляющей услуги денежных переводов и счета в китайских банках, через которые осуществлялись получение и перевод денежных средств, задействованных в схеме. Установлена его связь с семью предприятиями и шестью банковскими счетами, использовавшимися для отмывания денежных средств.
- Чжоу Чжэнбан (Zhou Zhenbang 周震) Открыл счета в компании, предоставляющей услуги денежных переводов и финансовые счета, использовавшиеся для отправки и получения средств в рамках сговора, в том числе от Чжоу Баоюя.
В период с 2021 года по конец 2024 года указанные лица скомпрометировали персональные данные более 80 граждан США с целью получения удаленной работы в более чем 100 американских компаниях. Они участвовали в реализации схемы, предусматривающей создание убедительных поддельных документов о гражданстве США, регистрацию подставных компаний и банковских счетов на территории Соединенных Штатов, трудоустройство на технические должности в американских компаниях, получение заработной платы, последующее отмывание денежных средств и их перевод в банки и отдельным лицам в Китайской Народной Республике, а также дальнейшую передачу незаконно полученных средств режиму КНДР. В реализации схемы участвовали как минимум четыре гражданина США, которые размещали ноутбуки работодателей на территории Соединенных Штатов. Это позволяло IT-специалистам из КНДР без соответствующего разрешения удаленно получать доступ к корпоративным сетям компаний и выполнять рабочие задачи.
