غسيل الأموال من قبل كوريا الشمالية – تسعة أفراد

يعرض برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للأفراد المشاركين في أنشطة معينة تدعم كوريا الشمالية (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)، بما في ذلك غسل الأموال وتصدير السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية والأنشطة السيبرانية المحددة والأفعال التي تدعم انتشار أسلحة الدمار الشامل. تشمل هذه الأنشطة المعينة عمل مواطنين كوريين شماليين ذوي مهارات عالية بعثوا إلى الخارج لإدرار دخل مالي لصالح النظام الكوري الشمالي.

قامت كوريا الشمالية بإرسال آلاف العاملين ذوي المهارات العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى مختلف أنحاء العالم مما أسهم في تحقيق إيرادات حيوية لصالح برامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لكوريا الشمالية في انتهاك لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة. يستغل هؤلاء العمال المعنيون المتطلبات الراهنة لمهارات تكنولوجيا المعلومات مثل تطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة للحصول على عقود عمل حر حول العالم. في العديد من الحالات يقدمون أنفسهم كعاملين عن بعد مقيمون في الولايات المتحدة أو كعاملين عن بعد غير كوريون شماليون أو يستخدمون أسماء مستعارة لشركات وهمية أو وسطاء من دول ثالثة.

تسعى وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على معلومات عن الأفراد الجاري ذكرهم لدورهم في تصدير عمال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية وغسل الأموال نيابة عن نظام كوريا الشمالية:

• هوانغ جينغبين: التقى بمتآمرين مقيمين في أمريكيا بالقرب من كوريا الشمالية. سجل حسابات لدى خدمات تحويل الأموال(MTS) والبنوك الصينية والأجنبية حيث تلقى الأموال التي تم توليدها من خلال المخطط. تلقى هو وتونغ يوز أكثر من مائتي ألف دولار من متآمر بين فبراير ٢٠٢٢ ويوليو ٢٠٢٣.
• ليو مينتينغ: سجل حسابات (MTS) وحسابات بنكية أجنبية تستخدم لاستلام وتحويل الأموال من المخطط.
• ليو إنشيا: سجل حسابات (MTS) وحسابات بنكية أجنبية تستخدم لاستلام وتحويل الأموال من المخطط
• سونغ مين كيم (المعروف أيضا باسم تشينغ مين جين): أدار شركة تكنولوجيا معلومات مقرها كوريا الشمالية وساعد في إنشاء شركة أمريكية يمكن من خلالها لموظفيه الحصول على عمل في تكنولوجيا المعلومات عن بعد مع شركات أمريكية أخرى.
• تونغ يوزي: سجل حسابات (MTS) وحسابات بنكية أجنبية حيث استلمت ونقلت عائدات المخطط. حددت إحدى مواقع الشركة الوهمية للمخطط تونغ كممثل مقيم في الصين للشركة، التي تلقت أكثر من ١٤٠,٠٠٠ دولار من المشاركين الآخرين في المؤامرة.
• شو يونجزهي: سجل حسابات بنكية أجنبية استخدمت لاستلام وتحويل العائدات الناتجة عن المخطط.
• يوان زيو (صموئيل يوان): سجل ودفع لعدد من الحسابات الإلكترونية والبنية التحتية استخدمت في مشروع غسل الأموال، بما في ذلك نطاقات ويب لثلاث شركات وهمية.
• تشو باويو: سجل حسابات (MTS) وحسابات بنكية صينية استلمت وحولت الأموال من المخطط. يرتبط بسبع أعمال تجارية وستة حسابات بنكية تستخدم لغسيل الأموال.
• تشو تشنبانغ: سجل حسابات (MTS) وحسابات مالية استخدمت لإرسال واستقبال الأموال للمؤامرة، بما في ذلك من تشو باويو.

من عام ٢٠٢١ حتى أواخر ٢٠٢٤، قام هؤلاء الأفراد بانتحال هويات أكثر من ٨٠ شخص أمريكي للحصول على وظائف عن بعد في أكثر من ١٠٠ شركة أمريكية. شاركوا في مخطط يبدأ بتزوير وثائق جنسية أمريكية رسمية، ومن ثم تسجيل شركات وهمية وحسابات مصرفية أمريكية والحصول على وظائف تقنية لدى شركات أمريكية وتلقي الأجور وغسل وتحويل تلك الأموال إلى البنوك والأفراد في الصين،ليتمكنوا في نهاية المطاف من تحويل هذه الأموال الغير المشروعة إلى نظام كوريا الشمالية. شمل المخطط مساعدة من أربعة مواطنين أمريكيين على الأقل، وهم الذين استضافوا أجهزة حواسيب محمولة خاصة بأصحاب العمل في الولايات المتحدة ، والتي من خلالها تمكن عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية بدون تصريح من الوصول عن بُعد إلى شبكات الشركات وأداء العمل.