북한 돈세탁 및 IT 인력 해외 파견 관련 9명 수배

미 국무부 Rewards for Justice(정의 대한 보상 프로그램)는 북한(조선민주주의인민공화국)을 지원하는 특정 활동과 관련된 금융 체계를 교란시키는 정보에 대해 최대 500만 달러의 보상금을 제공합니다. 여기에는 돈세탁, 북한으로의 고급 제품 수출, 특정 사이버 활동, 대량살상무기(WMD) 확산 지원 등이 포함됩니다. 이러한 활동에는 해외로 파견된 북한 인력이 벌어들인 수익을 북한 정권의 자금으로 전환하는 경우도 포함됩니다.

북한은 전 세계에 수천 명의 IT 인력을 파견하여 북한의 WMD 프로그램에 필요한 주요 수익을 창출하고 있으며, 이는 미국 및 UN 제재를 위반하는 행위입니다. 이 IT 인력들은 소프트웨어 및 모바일 애플리케이션 개발 등 기존 IT 기술 수요를 활용해 전 세계에서 프리랜서 고용 계약을 체결하며, 많은 경우 자신을 미국 기반 또는 비북한 원격 근로자로 속이거나, 페이퍼컴퍼니, 가명, 제3국 중개인을 이용해 신분을 위장합니다.

미 국무부는 다음 인물들이 북한 IT 인력의 해외 파견 및 돈세탁 활동과 관련 있다고 보고 정보를 요청하고 있습니다.

• Huang Jingbin (黄靖斌, 황정빈): 북한 인근에서 미국 기반 공모자와 접촉. MTS 계정 및 중국·외국 은행 계좌를 등록하여 범죄에서 발생한 돈을 수령. 2022년 2월~2023년 7월 동안 Tong Yuze와 함께 공모자로부터 20만 달러 이상 수령.
• Liu Menting (劉孟婷, 유맹정): 범죄에서 발생한 돈을 수령·이체하는 MTS 및 외국 은행 계좌 등록.
• Liu Enchia (刘恩嘉, 유은가): 범죄에서 발생한 돈을 수령·이체하는 MTS 및 외국 은행 계좌 등록.
• Song Min Kim (a.k.a. Chengmin Jin): 북한 기반 정보기술 회사를 관리하고, 직원들이 미국 기업에서 원격 IT 업무를 수행할 수 있도록 미국 회사를 설립하는 데 도움.
• Tong Yuze (佟雨泽, 동우택): 범죄 수익을 수령·이체하는 MTS 및 외국 은행 계좌 등록. 범죄 페이퍼컴퍼니 웹사이트에서는 Tong을 중국 기반 회사 대표로 명시, 공모자로부터 14만 달러 이상 수령.
• Xu Yongzhe (徐勇哲, 서용철): 범죄 수익을 수령·이체하는 MTS 및 외국 은행 계좌 등록.
• Yuan Ziyou (일명 Samuel Yuan): 돈세탁 범죄에서 사용된 여러 온라인 계정 및 인프라(페이퍼컴퍼니 3개 웹 도메인 포함) 등록 및 비용 지급.
• Zhou Baoyu (周宝玉, 주보옥): 범죄 수익을 수령·이체하는 MTS 및 중국 은행 계좌 등록. 7개 사업체와 6개 은행 계좌를 이용한 돈세탁과 관련.
• Zhou Zhenbang (周震邦, 주진방): 범죄 자금 송수신을 위해 MTS 및 금융 계좌 등록, Zhou Baoyu와 관련.

2021년부터 2024년 말까지, 이 인물들은 80명 이상의 미국인 신분을 도용하여 100개 이상의 미국 기업에서 원격 근무를 수행했습니다. 범죄는 다음과 같습니다. -신뢰할 수 있는 가짜 미국 시민권 문서 작성 -미국 페이퍼컴퍼니 및 은행 계좌 등록 -미국 기업과 기술 고용 계약 체결 -급여 수령 -돈세탁 및 중국 내 은행/개인 계좌로 송금 -최종적으로 불법 자금을 북한 정권으로 전달 이 범죄에는 최소 4명의 미국 시민이 미국 내 고용주용 노트북을 제공하여, 북한 IT 근로자가 허가 없이 회사 네트워크에 원격 접속해 업무를 수행하도록 돕는 방식도 포함됩니다.