حسین ہاتفی اردقانی
مشرق – شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے قریب | مشرقی ایشیا اور بحرالکاہل
Giới thiệu
انعامات برائے انصاف امریکی نامزد دہشت گرد تنظیم اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) کے مالیاتی نظام میں خلل ڈالنے والی معلومات کے لیے 15 ملین ڈالر تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔
حسین ہاتفی اردکانی ایرانی تاجر ہیں جنہوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے حصول اور فراہمی میں مدد کی ہے جس نے آئی آر جی سی کے ہتھیاروں کی تیاری اور فروخت میں مدد کی ہے۔ 2014 سے، اردکانی نے اپنے درمیانی کمپنیوں کے نیٹ ورک کا استعمال کیا ہے، بشمول ملائیشیا- اور ہانگ کانگ کی فرنٹ کمپنیاں اور متحدہ عرب امارات کے لاجسٹکس کے کاروبار، کو حساس امریکی اور غیر ملکی نژاد مواد، اجزاء، اور ٹیکنالوجی کی خریداری اور منتقلی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران (ایران) ایران کے ہتھیاروں کے پروگراموں کے لیے۔ یہ ہتھیار، بشمول شہید -136 اور شہید-131 حملہ بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں (UAVs، یا ڈرون)، آئی آر جی سی کی جانب سے تیار کیے جاتے ہیں اور پھر بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ UAVs روسی مسلح افواج کو یوکرین میں اس کے غیر قانونی فوجی آپریشن میں استعمال کرنے کے لیے فروخت کیے گئے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی براہ راست آئی آر جی سی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔
اردکانی نیٹ ورک کے ذریعے خریدے گئے امریکی نژاد فلائٹ گائیڈنس کے اجزاء کی شناخت یوکرین اور دیگر تنازعات والے علاقوں میں شہید ڈرون کے ملبے میں کی گئی ہے۔ مزید برآں، اردکانی نیٹ ورک نے غیر قانونی طور پر امریکی برآمدی کنٹرول والے ہائی الیکٹران موبلٹی ٹرانزسٹرز (عرف HEMTs) اور بیلسٹک میزائل ایپلی کیشنز کے ساتھ دیگر پرزوں کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کے استعمال کے ساتھ دیگر الیکٹرانکس بھی خریدے ہیں۔
ارداکانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرنے والی ملائیشیا کی فرنٹ کمپنیوں میں آرٹا ویو ایس ڈی این بی ایچ ڈی، انٹیگریٹڈ سائنٹیفک مائیکرو ویو ٹیکنالوجیز، اور ٹیکنوولوجی میراک ایس ڈی این بی ایچ ڈی شامل ہیں۔ ان کمپنیوں اور دیگر کی کوالالمپور، ملائیشیا میں کارپوریٹ رجسٹریشن ہے، جس میں غیر رجسٹرڈ نمائندگی اور H کے ایڈریسز میں مشترکہ ہے۔ یہ کمپنیاں امریکی اور غیر ملکی مواد کے حصول کے لیے اردکانی کے لیے پراکسی کے طور پر کام کرتی ہیں، جو کہ ایران اور آئی آر جی سی کو نشانہ بنانے والی امریکی پابندیوں اور برآمدی کنٹرولوں کی وجہ سے جائز حصولی چینلز کے ذریعے ناقابلِ حصول ہیں۔
متحدہ عرب امارات میں مقیم کاروبار، بشمول دبئی کی سمارٹ میل سروسز، رنگ فیلڈ ایف زیڈ ای، اور دیگر، کی شناخت جعلی یا گمراہ کن شپنگ معلومات جمع کرانے، امریکی اور غیر امریکی پابندیوں اور برآمدی کنٹرول کے ضوابط، اور ٹرانس شپنگ کے لیے استعمال ہونے والے جہاز رانی کے سہولت کار کے طور پر کی گئی ہے۔ اردکانی کی جانب سے آئی آر جی سی کو غیر قانونی طور پر پرزے خریدے گئے۔
اردکانی تہران میں قائم کاروبار کاوان الیکٹرانکس کمپنی لمیٹڈ، بساماد الیکٹرانک پویا انجینئرنگ کمپنی، اور طائف تدبیر آریہ انجینئرنگ کمپنی بھی چلاتے ہیں۔
19 دسمبر 2023 کو، امریکی محکمہ انصاف نے اردکانی کے خلاف آئی آر جی سی کے لیے امریکی تیار کردہ دوہرے استعمال کے مائیکرو الیکٹرانکس کی خریداری سے متعلق جرائم کا الزام عائد کرتے ہوئے ایک فرد جرم ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ، امریکی محکمہ خزانہ نے ارداکانی اور 10 متعلقہ اداروں کو ایگزیکٹو آرڈر (E.O.) 13382 کے مطابق اپنی خصوصی طور پر نامزد شہریوں کی فہرست میں رکھا، جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے ذرائع کو نشانہ بناتا ہے۔ پابندیاں امریکی افراد کی طرف سے یا ریاستہائے متحدہ کے اندر تمام لین دین کو ممنوع قرار دیتی ہیں (بشمول ریاست ہائے متحدہ امریکہ منتقل ہونے والے لین دین) جس میں بلاک شدہ یا نامزد افراد کی جائیداد میں کوئی جائیداد یا مفادات شامل ہوں۔
