Hossein Hatefi Ardakani
Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan | Silangang Asya at Pasipiko
Naghahandog ang Rewards of Justice ng mga gantimpalang hanggang $15 milyon para sa impormasyong mauuwi sa paggambala sa mga mekanismong pampananalapi ng binansagan ng U.S. na teroristang organisasyon na Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC, Islamikong Hukbo ng Rebolusyonaryong Guardia).
Si Hossein Hatefi Ardakani ay negosyanteng taga-Iran na tumulong sa pagkuha at pag-supply ng sopistikadong teknolohiya na sumuporta sa paggawa ng mga sandata at pagbebenta ng IRGC. Mula pa noong 2014, ginamit ni Ardakani ang kanyang network ng mga tagapamagitang kumpanya, kabilang ang mga pangharap na kumpanyang nakabase sa Malaysia at Hong Kong at mga negosyong panlohistika ng UAE para makakuha o padaliin ang paglipat ng mga sensitibong materyales, bahagi, at teknolohiya na nagmumula sa U.S. at ibang bansa patungo sa Islamic Republic of Iran (Iran) para sa mga programang pansandata ng Iran. Ang mga sandatang ito, kabilang ang Shahed-136 at Shahed-131 ang umaatake sa Walang Tumataong Sasakyang Paghimpapawid (mga UAV, o mga drone), ay binuo sa ngalan ng IRGC at pagkatapos ay ibinibenta sa internasyonal na merkado. Ang ilan sa mga UAV na iyon ay ibinenta sa sandatahang lakas ng Ruso para magamit ito sa ilegal na operasyong militar sa Ukraine. Ang mga nalilikom mula sa mga pagbebenta ng mga armas na ito ay direktang napapakinabangan ng IRGC.
Ang mga bahagi ng gumagabay sa paglipat na mula sa U.S. na nakuha ng network ni Ardakani ay tinukoy sa mga nakuhang bumagsak na Shahed drone sa Ukraine at iba pang mga lugar na may digmaan. Bukod dito, ilegal na nakuha ng network ni Ardakani ang mga high-electron mobility transistor na kontrolado ng U.S. ang pagluluwas (kilala rin bilang mga HEMT) at iba pang mga bahaging may mga paggamit ng ballistic missile, pati na rin ang iba pang elektroniks na may paggamit sa sandata.
Kasama sa mga pangharap na kumpanyang nakabase sa Malaysia na sumusuporta sa network ni Ardakani ang Arta Wave Sdn Bhd, Integrated Scientific Microwave Technologies, at Tecknologi Merak Sdn Bhd. Ang mga kumpanyang ito at ang iba pa ay may rehistrasyon ng kumpanya sa Kuala Lumpur, Malaysia, na may hindi nakarehistrong representasyon at mga karaniwang address sa Hong Kong. Ang mga kumpanya ay kumikilos bilang mga proxy para makakuha si Ardakani ng mga materyales na mula sa U.S. at ibang bansa, na sa ibang paraan ay hindi makukuha sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan ng pagkuha dahil sa mga parusa ng U.S. at pagkontrol sa pagluluwas na pinupuntirya ang Iran at IRGC.
Ang mga negosyong nakabase sa UAE, kabilang ang Serbisyong Smart Mail na nakabase sa Dubai, Ring Field FZE, at iba pa, ay tinukoy bilang sadyang pagluluwas na ginamit ng mga tagapangasiwa para magsumite ng mali o mapanlinlang na impormasyon sa pagluluwas, ay lumalabag sa mga regulasyon sa parusa at pag-export ng U.S. at hindi U.S., at nagluluwas ng ilegal na nakuhang bahagi sa IRGC sa ngalan ni Ardakani.
Pinatatakbo rin ni Ardakani ang mga negosyong nakabase sa Tehran na Kavan Electronics Co, Ltd, Basamad Electronic Pouya Engineering Co, at Teyf Tadbir Arya Engineering Co.
Noong Disyembre 19, 2023, binuksan ng U.S. Department of Justice (Kagawaran ng Hustisya ng U.S.) ang kaso laban kay Ardakani na umuusig sa kanya sa mga krimen na nauugnay sa pagkuha niya ng mikroelektroniks na may dalawang paggamit na ginawa sa U.S. para sa IRGC. Kasabay nito, inilagay ng U.S. Department of the Treasury (Kagawaran ng Pananalapi ng Estados Unidos) si Ardakani at ang 10 nauugnay na entidad sa Listahan ng mga Partikular na Itinalagang Mamamayan nito alinsunod sa Executive Order (E.O., Utos Tagapagpaganap) 13382, na pinupuntirya ang mga nagpapalaganap ng mga sandatang nakakapinsala nang malawakan at ang kanilang mga paraan ng paghahatid. Ipinagbabawal ng mga parusa ang lahat ng transaksyon ng mga indibidwal na taga-U.S. o sa loob ng Estados Unidos (kabilang ang mga transaksyong dumadaan sa Estados Unidos) na may kinalaman sa anumang ari-arian o mga interes sa ari-arian ng hinarang o binansagang indibidwal.
