Hossein Hatefi Ardakani
Asia Mashariki na Pasifiki | Mashariki ya Karibu - Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati
Kuhusu
Tuzo kwa Mahakama inatoa tuzo ya hadi dola milioni 15 kwa taarifa zitakazosababisha kutatiza mifumo ya kifedha ya shirika la kigaidi lililoteuliwa na Marekani la Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC).
Hossein Hatefi Ardakani ni mfanyabiashara wa Uajemi ambaye amesaidia kupata na kusambaza teknolojia ya hali ya juu ambayo imesaidia uzalishaji na mauzo ya silaha za IRGC. Tangu 2014, Ardakani ametumia mtandao wake wa kampuni za kati, zikiwemo kampuni za mbele za Malaysia- na Hong Kong na biashara za usafirishaji za UAE, kununua na kuwezesha uhamishaji wa nyenzo nyeti za U.S.- na za kigeni, vifaa, na teknolojia kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Uajemi (Uajemi) kwa ajili ya mipango ya silaha ya Uajemi. Silaha hizi, ikiwa ni pamoja na Shahed-136 na Shahed-131 mashambulizi ya Magari ya Angani yasiyo na rubani (UAVs, au drones), hutengenezwa kwa niaba ya IRGC na kisha kuuzwa kwenye soko la kimataifa. Baadhi ya UAV hizo zimeuzwa kwa wanajeshi wa Urusi kwa matumizi yake katika operesheni yake haramu ya kijeshi nchini Ukraine. Mapato kutoka kwa mauzo haya ya silaha yananufaisha IRGC moja kwa moja.
Vipengee vya mwongozo wa safari za ndege za asili ya Marekani vilivyonunuliwa na mtandao wa Ardakani vimetambuliwa katika mabaki ya ndege zisizo na rubani za Shahed nchini Ukraine na maeneo mengine yenye migogoro. Zaidi ya hayo, mtandao wa Ardakani umenunua kinyume cha sheria transistors za elektroni za juu zinazodhibitiwa na U.S. (a.k.a. HEMTs) na vipengee vingine vilivyo na utumizi wa makombora ya balestiki, pamoja na vifaa vingine vya elektroniki vinavyotumia silaha.
Kampuni za mbele za Malaysia zinazounga mkono mtandao wa Ardakani ni pamoja na Arta Wave Sdn Bhd, Integrated Scientific Microwave Technologies, na Tecknologi Merak Sdn Bhd. Kampuni hizi na nyinginezo zina usajili wa kampuni huko Kuala Lumpur, Malaysia, zenye uwakilishi ambao haujasajiliwa na anwani za kawaida nchini Hong Kong. Makampuni hayo yanafanya kazi kama washirika wa Ardakani kupata nyenzo za asili ya Marekani na nje, ambazo vinginevyo hazipatikani kupitia njia halali za ununuzi kutokana na vikwazo vya Marekani na udhibiti wa mauzo ya nje unaolenga Uajemi na IRGC.
Biashara za UAE, ikiwa ni pamoja na Huduma za Smart Mail za Dubai, Ring Field FZE, na nyinginezo, zimetambuliwa kuwa wawezeshaji mahiri wa usafirishaji wanaotumiwa kuwasilisha taarifa za uongo au za kupotosha za usafirishaji, kukwepa vikwazo na kanuni za udhibiti wa usafirishaji wa bidhaa za Marekani na zisizo za Marekani, na usafirishaji. vipengele vilivyonunuliwa kinyume cha sheria kwa IRGC kwa niaba ya Ardakani.
Ardakani pia inaendesha biashara za Tehran Kavan Electronics Co, Ltd, Basamad Electronic Pouya Engineering Co, na Teyf Tadbir Arya Engineering Co.
Mnamo Desemba 19, 2023, Idara ya Haki ya Marekani ilibatilisha hati ya mashtaka dhidi ya Ardakani akimshtaki kwa uhalifu unaohusiana na ununuzi wake wa vifaa vidogo vya kielektroniki vinavyotengenezwa na Marekani kwa ajili ya IRGC. Sanjari na hayo, Idara ya Hazina ya Marekani iliweka Ardakani na mashirika 10 yanayohusiana nayo kwenye orodha yake ya Raia Walioteuliwa kwa mujibu wa Agizo la Utendaji (E.O.) 13382, ambalo linalenga waenezaji wa silaha za maangamizi makubwa na njia zao za kuwasilisha. Vikwazo hivyo vinakataza shughuli zote za watu wa Marekani au ndani ya Marekani (ikiwa ni pamoja na miamala inayopitia Marekani) ambayo inahusisha mali au maslahi yoyote katika mali ya watu waliozuiwa au walioteuliwa.
