Мухаммад Касим аль-Баззал (Muhammad Qasim al-Bazzal)
Ближний Восток – Северная Африка и Средний Восток
test
В рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию»предлагается вознаграждение в размере до $10 миллионов за информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов Хизбаллы. Мухаммад Касим аль-Баззал, также известный как Мохамад Баззал и Муин, является ключевым представителем Хизбаллы, в чьи обязанности входит обеспечение финансового баланса между Хизбаллой и Корпусом стражей исламской революции — Сил Кудс (КСИР-СК).
Аль-Баззал является соучредителем сирийской подставной компании Talaqi Group и контролирует другие предприятия, финансирующие терроризм, такие как Hokoul S.A.L. Offshore и Nagham Al Hayat. Как председатель совета директоров Talaqi Group, Аль-Баззал контролирует финансы, порядки, администарцию и контракты компании. С конца 2018 года Аль-Баззал использовал Talaqi Group и другие свои компании, чтобы финансировать, координировать и покрывать различные незаконные поставки нефти, связанные с КСИР-СК. Аль-Баззал также контролировал партнерство Talaqi Group и ливанской ALUMIX, чтобы поставлять алюминий в Иран.
20 ноября 2018 года министерство финансов США признало Аль-Баззала международным террористом особой категории согласно Указу Президента США №13224 в действующей редакции. В результате этого признания, в числе прочих последствий, все принадлежащие Аль-Баззалу имущественные объекты и доли в имуществе, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а субъектам, находящимся под юрисдикцией США, как правило запрещается участвовать в каких-либо сделках с Аль-Баззалом. Кроме того, считается преступлением сознательно предоставлять либо совершать попытки предоставления или вступать в предварительный сговор о предоставлении материальной помощи или ресурсов Хизбалле, признанной в США иностранной террористической организацией. 4 сентября 2019 года министерство финансов также признало Hokoul S.A.L. Offshore, Talaqi Group, Nagham Al Hayat, и ALUMIX, в связи с нахождением под владением или контролем Аль-Баззала.
