Хоссейн Хатефи Ардакани
Ближний Восток – Северная Африка и Средний Восток | Восточная Азия и Тихоокеанский регион
test
«Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов за информацию, позволяющую нарущить работу финансовых механизмов террористической организации Корпус стражей исламской революции (КСИР), внесенной в список террористических организаций США.
Хоссейн Хатефи Ардакани — иранский бизнесмен, который помогал приобретать и поставлять сложные технологии, обеспечивающие производство и продажу оружия КСИР. С 2014 года Ардакани использовал свою сеть посреднических компаний, включая подставные фирмы в Малайзии и Гонконге и логистические предприятия в ОАЭ, для приобретения и облегчения передачи чувствительных материалов, компонентов и технологий американского и иностранного происхождения Исламской Республике Иран (Иран) для иранских программ вооружения. Это оружие, включая ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Shahed-136 и Shahed-131, разрабатывается по заказу КСИР и затем продается на международном рынке. Некоторые из этих БПЛА были проданы российским вооруженным силам для использования в незаконной военной операции в Украине. Доходы от этих продаж оружия напрямую идут на пользу КСИР.
В найденных обломках беспилотников Shahed в Украине и других зонах конфликта были обнаружены компоненты наведения на полет американского происхождения, закупленные сетью Ардакани. Кроме того, сеть Ардакани незаконно закупала американские транзисторы с высокой подвижностью электронов и другие компоненты, применяемые в баллистических ракетах, а также другую электронику, применяемую в оружии.
К числу подставных компаний, поддерживающих сеть Ардакани, базирующихся в Малайзии, относятся Arta Wave Sdn Bhd, Integrated Scientific Microwave Technologies и Tecknologi Merak Sdn Bhd. Эти и другие компании зарегистрированы в Куала-Лумпуре, Малайзия, имеют незарегистрированное представительство и общие адреса в Гонконге. Эти компании выступают в качестве доверенных лиц Ардакани для приобретения материалов американского и иностранного происхождения, которые в противном случае невозможно получить по законным каналам закупок из-за американских санкций и мер экспортного контроля, направленных против Ирана и КСИР.
Базирующиеся в ОАЭ компании, в том числе дубайская Smart Mail Services, Ring Field FZE и другие, были идентифицированы как добровольные посредники, используемые для предоставления ложной или вводящей в заблуждение информации о доставке, обхода американских и неамериканских санкций и правил экспортного контроля и переправки незаконно закупленных компонентов в КСИР от имени Ардакани.
Ардакани также управляет базирующимися в Тегеране компаниями Kavan Electronics Co, Ltd, Basamad Electronic Pouya Engineering Co и Teyf Tadbir Arya Engineering Co.
19 декабря 2023 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение против Ардакани, обвинив его в преступлениях, связанных с закупкой им микроэлектроники двойного назначения американского производства для КСИР. Одновременно с этим Министерство финансов США включило Ардакани и 10 связанных с ним организаций в свой список специально обозначенных граждан в соответствии с исполнительным указом (И.У.) 13382, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки. Санкции запрещают все операции американских лиц или на территории США (включая транзит через США), которые связаны с любой собственностью или долей в собственности заблокированных или назначенных лиц.
