Пресечение финансовой деятельности ИГИЛ-Х
Южная и Центральная Азия
test
«Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов террористической организации ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-Х).
Расположенная в Афганистане, ИГИЛ-Х привлекает средства через добычу природных ресурсов, включая прибыльные тальковые шахты в Нангархаре, Афганистан, а также контрабанду этих ресурсов за пределы страны. ИГИЛ-Х также получает средства за счет местных пожертвований, налогов, вымогательств у местного населения и бизнеса и некоторую финансовую поддержку от главной террористической организации ИГИЛ, согласно данным Министерства финансов США. Финансовые посредники ИГИЛ-Х также получают доходы через незаконные продажи табака в Афганистане и Пакистане, а их аффилированные лица участвовали в перепродаже предметов роскоши. ИГИЛ-Х использовала неформальную систему платежей «Хавала» для перевода средств и финансирования своей деятельности. Руководство ИГИЛ-Х также связано с адресами цифровых валют, используемыми для отмывания денег. В результате этих действий ИГИЛ-Х смогла финансировать покупки оружия, обучение и террористические операции.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение за информацию, позволяющую выявить и пресечь источники доходов ИГИЛ-Х и ключевые механизмы финансового содействия, в том числе:
- Подставные компании, занимающиеся международной деятельностью от имени ИГИЛ-Х;
- Организации или лица, помогающие ИГИЛ-Х уклоняться от санкций США и международных санкций;
- Формальные финансовые учреждения, ведущие бизнес с ИГИЛ-Х;
- Переводы средств и материалов ИГИЛ-Х;
- Доноров или финансовых посредников ИГИЛ-Х;
- Финансовые учреждения или обменные пункты, способствующие транзакциям ИГИЛ-Х;
- Бизнесы или инвестиции, принадлежащие или контролируемые ИГИЛ-Х или его финансистами;
- Онлайн-кампании по сбору средств, запущенные ИГИЛ-Х или в его пользу;
- Номера финансовых счетов и адреса виртуальных кошельков, используемые ИГИЛ-Х для перевода средств и ведения бизнеса;
- Преступные схемы, в которых участвуют члены и сторонники ИГИЛ-Х, финансово выгодные для организации.
ИГИЛ-Х лишила жизни сотни афганцев в ходе нападений на школы, мечети, медицинские учреждения и похоронные церемонии. ИГИЛ-Х взяла на себя ответственность за нападение в мае 2020 года на родильный дом в Кабуле, в результате которого погибли 24 человека, включая новорожденных детей и их матерей. В августе 2021 года ИГИЛ-Х также взяла на себя ответственность за нападение смертника в международном аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих во время вывода войск США из Афганистана. В сентябре 2022 года ИГИЛ-Х взяла на себя ответственность за взрыв бомбы, в результате которого погибли 19 подростков в колледже в шиитском районе Кабула. 3 января 2024 года ИГИЛ-Х взорвала два взрывных устройства, в результате чего погибли 100 человек и более 250 получили ранения в Кермане, Иран. ИГИЛ-Х также совершила нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» под Москвой в марте 2024 года, в результате которого погибли как минимум 137 человек.
14 января 2016 года Государственный департамент США отнес ИГИЛ-Х к числу иностранных террористических организаций в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве в действующей редакции. Ранее, 29 сентября 2015 года, Государственный департамент США признал ИГИЛ-Х международными террористами особой категории согласно Указу Президента США № 13224 в действующей редакции. В результате все имущество ИГИЛ-Х и доли в собственности, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, и гражданам США в целом запрещено совершать любые транзакции с ИГИЛ-Х. Предоставление или попытка предоставить материальную поддержку или ресурсы ИГИЛ-Х, а также сговор с этими целями, признаются преступлением.
