Rede Financeira da AQPA
Próximo ao Leste - Norte da África e Oriente Médio
Sobre
O programa Recompensas pela Justiça está oferecendo uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem ao rompimento dos mecanismos financeiros da organização terrorista Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA), sediada no Iêmen.
Com sede no Iêmen, a AQPA arrecada fundos por meio de diversas atividades financeiras, incluindo extorsão, contrabando e venda de petróleo, tráfico de pessoas, sequestro para resgate, instituições de caridade falsas e doações de benfeitores no exterior. Os líderes da AQPA usaram esses fundos para financiar a compra de armas, treinamento e operações terroristas, e para assumir o controle de partes do Iêmen.
O Departamento de Estado dos EUA está oferecendo recompensas por informações que levem à identificação e à interrupção das fontes de receita da AQPA e dos principais mecanismos de facilitação financeira, incluindo:
- Empresas de fachada envolvidas em atividades internacionais em nome da AQPA;
- Entidades ou indivíduos que ajudem a AQPA a evitar as sanções americanas e internacionais;
- Instituições financeiras formais que fazem negócios com a AQPA;
- Transferências de fundos e materiais da AQPA;
- Doadores ou facilitadores financeiros da AQPA;
- Instituições financeiras ou casas de câmbio que facilitam as transações da AQPA;
- Empresas ou investimentos pertencentes ou controlados pela AQPA ou seus financiadores;
- Campanhas on-line de arrecadação de fundos lançadas pela AQPA ou em benefício dela;
- Números de contas financeiras e endereços de carteiras de moedas virtuais usados pela AQPA para transferir fundos e realizar negócios;
- Esquemas criminosos envolvendo membros e apoiadores da AQPA, que estão beneficiando financeiramente a organização.
A AQPA surgiu em janeiro de 2009 após a unificação de elementos terroristas iemenitas e sauditas. Os objetivos declarados da AQPA incluem o estabelecimento de um califado e a implementação da lei da Sharia na Península Arábica e em todo o Oriente Médio. A AQPA tem como alvo interesses locais, norte-americanos e ocidentais na Península Arábica, bem como no exterior. O grupo reivindicou a responsabilidade por vários atos terroristas, incluindo o ataque de janeiro de 2015 aos escritórios do jornal satírico Charlie Hebdo em Paris, que matou 12 pessoas.
A AQPA é um afiliado do núcleo da organização terrorista Al-Qaeda (AQ) e trabalha em estreita colaboração com a liderança global da AQ para atingir o público ocidental e aumentar a colaboração com outros afiliados. O principal valor da AQPA para a organização é seu papel como elo financeiro e de facilitação entre a ampla rede da AQ.
A AQPA lançou uma tentativa fracassada, em 25 de dezembro de 2009, de destruir um avião com uma bomba usada pelo terrorista Umar Farouk Abdulmutallab. O grupo também escondeu explosivos dentro de impressoras de computador que estavam sendo transportadas para os Estados Unidos em dois aviões de carga no final de 2010; as bombas foram descobertas e tornadas seguras em 29 de outubro de 2010, durante escalas em dois locais diferentes.
Em 19 de janeiro de 2010, sob a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e suas alterações, o Departamento de Estado dos EUA classificou a AQPA como Organização Terrorista Estrangeira, e como Terrorista Global Especialmente Designada de acordo com a Ordem Executiva 13224 e suas alterações. Como resultado, todos os bens e participações da AQPA sujeitos à jurisdição dos EUA foram bloqueados. Além disso, cidadãos e entidades estadunidenses, bem como pessoas residentes nos EUA e fundos e patrimônios regidos pelas leis dos EUA, estão proibidos de se envolver em qualquer tipo de transação como a AQPA. Ademais, é crime sabidamente fornecer, tentar ou conspirar para fornecer apoio ou recursos materiais à AQPA.
