Hossein Hatefi Ardakani
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Sobre
O programa Recompensas pela Justiça está oferecendo uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros da organização terrorista Guarda Revolucionária Iraniana (GRI), designada pelos EUA.
Hossein Hatefi Ardakani é um empresário iraniano que ajudou a adquirir e fornecer tecnologia sofisticada que apoiou a produção e venda de armas da GRI. Desde 2014, Ardakani tem usado sua rede de empresas intermediárias, incluindo empresas de fachada sediadas na Malásia e em Hong Kong e empresas de logística dos Emirados Árabes Unidos, para adquirir e facilitar a transferência de materiais, componentes e tecnologia sensíveis de origem americana e estrangeira para a República Islâmica do Irã (Irã) para os programas de armas do Irã. Essas armas, incluindo os veículos aéreos não tripulados (UAVs ou drones) de ataque Shahed-136 e Shahed-131, são desenvolvidas em nome da GRI e depois vendidas no mercado internacional. Alguns desses UAVs foram vendidos às forças armadas russas para serem usados em sua operação militar ilegal na Ucrânia. Os lucros dessas vendas de armas beneficiam diretamente a GRI.
Componentes de orientação de voo de origem americana adquiridos pela rede Ardakani foram identificados em destroços recuperados de drones Shahed na Ucrânia e em outras zonas de conflito. Além disso, a rede Ardakani adquiriu ilegalmente transistores de alta mobilidade eletrônica (HEMTs) controlados por exportação dos EUA e outros componentes com aplicações em mísseis balísticos, bem como outros componentes eletrônicos com aplicação em armas.
As empresas de fachada sediadas na Malásia que apóiam a rede Ardakani incluem a Arta Wave Sdn Bhd, a Integrated Scientific Microwave Technologies e a Tecknologi Merak Sdn Bhd. Essas e outras empresas têm registro corporativo em Kuala Lumpur, Malásia, com representação não registrada e endereços comuns em Hong Kong. As empresas atuam como representantes da Ardakani para adquirir materiais de origem americana e estrangeira que, de outra forma, não podem ser obtidos por meio de canais de aquisição legítimos devido às sanções dos EUA e aos controles de exportação que visam o Irã e a GRI.
Empresas sediadas nos Emirados Árabes Unidos, incluindo a Smart Mail Services, sediada em Dubai, a Ring Field FZE e outras, foram identificadas como facilitadoras de remessa usadas para enviar informações de remessa falsas ou enganosas, contornar as sanções e os regulamentos de controle de exportação dos EUA e de fora dos EUA e transportar componentes adquiridos ilegalmente para a GRI em nome da Ardakani.
Ardakani também opera as empresas Kavan Electronics Co, Ltd, Basamad Electronic Pouya Engineering Co e Teyf Tadbir Arya Engineering Co, sediadas em Teerã.
Em 19 de dezembro de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma acusação contra Ardakani, acusando-o de crimes relacionados à sua aquisição de microeletrônicos de uso duplo fabricados nos EUA para a GRI. Ao mesmo tempo, o Departamento do Tesouro dos EUA incluiu Ardakani e 10 entidades relacionadas em sua lista de Cidadãos Especialmente Designados, de acordo com a Ordem Executiva (E.O.) 13382, que tem como alvo os proliferadores de armas de destruição em massa e seus meios de entrega. As sanções proíbem todas as transações realizadas por pessoas dos EUA ou dentro dos Estados Unidos (incluindo transações em trânsito nos Estados Unidos) que envolvam qualquer propriedade ou interesses em propriedades de pessoas bloqueadas ou designadas.
