Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair
África Subsaariana
Sobre
O programa Recompensas pela Justiça está oferecendo uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem ao rompimento dos mecanismos financeiros da organização terrorista Hamas, também conhecida como Harakat al-Muqawama al-Islamiya.
Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair é um financista do Hamas baseado no Sudão que gerenciou várias empresas do portfólio de investimentos do Hamas. Ele tem laços financeiros de longa data com a Al-Qaeda e com empresas ligadas a Osama bin Laden no Sudão.
Anteriormente, ele esteve envolvido na transferência de quase 20 milhões de dólares para o Hamas, incluindo fundos enviados diretamente para o diretor financeiro sênior do Hamas e Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) Mahir Jawad Yunis Salah, designado pelos EUA.
A rede de Hamza de lavagem de dinheiro e geração de receita para o Hamas inclui a Al Rowad Real Estate Development, com sede no Sudão, a Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD e Larrycom for Investment Company, bem como a Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada, sediada na Espanha. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou todas as quatro entidades como SDGTs.
Em 18 de outubro de 2023, o Departamento do Tesouro dos EUA designou Hamza como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) nos termos da Ordem Executiva 13224, conforme alterada. Essa designação bloqueia os ativos de indivíduos e entidades estrangeiras que cometem, ou representam um risco significativo de cometer, atos de terrorismo. Além disso, a Ordem autoriza o governo dos EUA a bloquear os bens de indivíduos e entidades que forneçam apoio, serviços ou assistência a terroristas e organizações terroristas designadas pela Ordem, ou que de outra forma se associem a eles, bem como suas subsidiárias, organizações de fachada, agentes e associados.
