Muhammad Qasim al-Bazzal
Próximo ao Leste - Norte da África e Oriente Médio
Sobre
O programa Recompensas pela Justiça está oferecendo uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros do Hezbollah. Muhammad Qasim al-Bazzal, também conhecido como Mohamad Bazzal e Mu’In, é um funcionário-chave do Hezbollah cujas responsabilidades incluem equilibrar a contabilidade financeira entre o Hezbollah e a Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana (GRI-FQ).
Al-Bazzal é cofundador da empresa de fachada Talaqi Group, sediada na Síria, e supervisiona outras empresas de financiamento de atividades terroristas, como a Hokoul S.A.L. Offshore e a Nagham Al Hayat. Como presidente do conselho de administração do Grupo Talaqi, o al-Bazzal supervisiona as finanças, os procedimentos, a administração e os contratos da empresa. Desde o final de 2018, o al-Bazzal usa o Grupo Talaqi e suas outras empresas para financiar, coordenar e camuflar vários carregamentos ilícitos de petróleo ligados à GRI-FQ. Al-Bazzal também supervisionou a parceria do Grupo Talaqi com a ALUMIX, sediada no Líbano, para fazer remessas de alumínio para o Irã.
Em 20 de novembro de 2018, e de acordo com a Ordem Executiva 13224 e suas alterações, o Departamento do Tesouro dos EUA classificou al-Bazzal como Terrorista Global Especialmente Designado. Como resultado dessa classificação, dentre outras consequências, todos os bens e participações de al-Bazzal que estavam sujeitos à jurisdição dos EUA foram bloqueados. Além disso, cidadãos e entidades estadunidenses, bem como pessoas residentes nos EUA e fundos e patrimônios regidos pelas leis dos EUA, estão proibidos de se envolver em qualquer tipo de transação com al-Bazzal. Ademais, é crime sabidamente fornecer, tentar ou conspirar para fornecer apoio ou recursos materiais ao Hezbollah, uma organização classificada pelos EUA como Organização Terrorista Estrangeira. Em 4 de setembro de 2019, o Departamento do Tesouro também classificou as empresas Hokoul S.A.L. Offshore, Talaqi Group, Nagham Al Hayat e ALUMIX por serem de propriedade de, ou controladas por, al-Bazzal.
