Rede Financeira do Hezbollah
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Sobre
O programa Recompensas pela Justiça está oferecendo uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros do Hezbollah. O Hezbollah depende de redes de financiamento e facilitação para sustentar suas operações e executar ataques globalmente. O Hezbollah ganha quase 1 bilhão de dólares anualmente por meio de apoio financeiro direto do Irã, negócios e investimentos internacionais, redes de doadores, corrupção e atividades de lavagem de dinheiro.
O Hezbollah usa fundos para apoiar suas atividades malignas em todo o mundo, como o envio de membros de suas milícias para a Síria em apoio à ditadura de Assad, a realização de supostas operações de vigilância e coleta de informações nos Estados Unidos e o aprimoramento das capacidades militares a ponto de alegar possuir mísseis guiados de precisão. Essas operações terroristas são financiadas por meio da rede internacional de apoiadores e atividades financeiras do Hezbollah – facilitadores financeiros e infraestrutura que formam a força vital do grupo. O Hezbollah recebe uma quantidade significativa de armas, treinamento e financiamento do Irã, um país classificado pelos EUA como Estado Patrocinador do Terrorismo.
Em 8 de outubro de 1997, e sob a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e suas alterações, o Departamento de Estado dos EUA classificou o Hezbollah como Organização Terrorista Estrangeira. Mais tarde, em 31 de outubro de 2001, e de acordo com a Ordem Executiva 13224 e suas alterações, o Departamento de Estado dos EUA classificou o Hezbollah como Terrorista Global Especialmente Designado. Como resultado, todos os bens e participações do Hezbollah sujeitos à jurisdição dos EUA foram bloqueados. Além disso, cidadãos e entidades estadunidenses, bem como pessoas residentes nos EUA e fundos e patrimônios regidos pelas leis dos EUA, estão proibidos de se envolver em qualquer tipo de transação com Hezbollah. Ademais, é crime sabidamente fornecer, tentar ou conspirar para fornecer apoio ou recursos materiais ao Hezbollah.
O Departamento de Estado está oferecendo recompensas por informações que levem à identificação e interrupção de:
- Fontes significativas de receita para a organização ou seus principais mecanismos de facilitação financeira;
- Principais doadores e facilitadores financeiros do Hezbollah;
- Instituições financeiras e casas de câmbio que estejam sabidamente facilitando transações significativas do Hezbollah;
- Negócios e investimentos de propriedade do Hezbollah ou controlados pelo Hezbollah;
- Empresas de fachada envolvidas na aquisição internacional de tecnologia de uso dual; e
- Esquemas criminosos, envolvendo membros e simpatizantes do Hezbollah, que estejam beneficiando financeiramente a organização.
