ਹੋਸੈਨ ਹਤੇਫੀ ਅਰਦਕਾਨੀ
ਨੇੜੇ ਪੂਰਬ - ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ | ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ
ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕਾਰਪਜ਼ (IRGC) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਸੈਨ ਹਤੇਫੀ ਅਰਦਕਾਨੀ ਈਰਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ IRGC ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਅਰਦਕਾਨੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਤੰਤਰ ਈਰਾਨ (ਈਰਾਨ) ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਹਿੱਸਿਆਂ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ- ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਿਤ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ UAE ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ-136 ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-131 ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (UAEs, ਜਾਂ ਡਰੋਨਾਂ) ਸਮੇਤ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ IRGC ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ UAEs ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ IRGC ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਦਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਡਾਣ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਦਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਉੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ (a.k.a. HEMTs) ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰਦਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤਾ ਵੇਵ Sdn Bhd, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੇਰਕ Sdn Bhd ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਾ ਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਕਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਓਦਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ IRGC ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਖਰੀਦ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੁਬਈ-ਸਥਿਤ ਸਮਾਰਟ ਮੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰਿੰਗ ਫੀਲਡ FZE ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ UAE-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਕਾਨੀ ਵੱਲੋ IRGC ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਦਕਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕਾਵਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਸਾਮਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੌਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਤੈਫ ਤਦਬੀਰ ਆਰੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਰਦਕਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IRGC ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ-ਬਣਾਏ ਦੋਹਰੇ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ (E.O.) 13382 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਕਾਨੀ ਅਤੇ 10 ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
