ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਅਲ-ਬਜ਼ਲ
ਨੇੜੇ ਪੂਰਬ - ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ
ਰੀਵਾਰਡ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਘਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਅਲ-ਬਜ਼ਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹੰਮਦ ਬਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮੁਇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਮਰਦੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰਪਜ਼-ਕੌਡਸ ਫੋਰਸ (IRGC-QF) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਲ-ਬਜ਼ਲ ਸੀਰੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀ ਤਲਾਕੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਕੌਲ ਐਸ.ਏ.ਐਲ. ਵਰਗੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵਿੱਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਘਮ ਅਲ ਹਯਾਤ। ਤਲਾਕੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਅਲ-ਬਜ਼ਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ, ਅਲ-ਬਜ਼ਲ ਨੇ ਤਲਾਕੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ IRGC-QF ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟੈਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲ-ਬਜ਼ਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਖੇਪ ਲਈ ਲੇਬਨਾਨ-ਅਧਾਰਤ ALUMIX ਨਾਲ ਤਲਾਕੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
20 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13224 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲ-ਬਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਲ-ਬਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲ-ਬਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਕੌਲ ਐਸ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਅਲ-ਬਜ਼ਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਫਸ਼ੋਰ, ਤਲਾਕੀ ਸਮੂਹ, ਨਘਮ ਅਲ ਹਯਾਤ, ਅਤੇ ALUMIX।
