호세인 하테피 아르다카니

소개

정의에 대한 보상(Rewards for Justice)은 미국이 지정한 테러 조직인 이슬람혁명수비대(IRGC)의 금융 메커니즘을 붕괴시키는 정보에 대해 최대 1500만 달러의 포상금을 제공하고 있습니다.

Hossein Hatefi Ardakani는 IRGC 무기 생산 및 판매를 지원하는 정교한 기술을 획득하고 공급하는 데 도움을 준 이란 사업가입니다. 2014년부터 Ardakani는 말레이시아 및 홍콩에 본사를 둔 위장 회사와 UAE 물류 기업을 포함한 중개 회사 네트워크를 사용하여 민감한 미국 및 해외 원산지 재료, 부품 및 기술을 조달하고 촉진했습니다. 이란의 무기 프로그램을 담당하는 이란 이슬람 공화국(이란). Shahed-136 및 Shahed-131 공격용 무인 항공기(UAV 또는 드론)를 포함한 이러한 무기는 IRGC를 대신하여 개발된 후 국제 시장에서 판매됩니다. 이들 UAV 중 일부는 우크라이나에서의 불법 군사 작전에 사용하기 위해 러시아 군대에 판매되었습니다. 무기 판매 수익금은 IRGC에 직접적으로 도움이 됩니다.

Ardakani 네트워크가 조달한 미국산 비행 유도 부품이 우크라이나 및 기타 분쟁 지역에서 회수된 Shahed 드론 잔해에서 확인되었습니다. 또한 Ardakani 네트워크는 미국 수출 통제형 고전자 이동성 트랜지스터(일명 HEMT)와 탄도 미사일 응용 분야가 있는 기타 구성 요소는 물론 무기 응용 분야가 있는 기타 전자 제품을 불법적으로 조달했습니다.

Ardakani 네트워크를 지원하는 말레이시아 기반 위장 회사에는 Arta Wave Sdn Bhd, Integrated Scientific Microwave Technologies 및 Tecknologi Merak Sdn Bhd가 있습니다. 이들 회사를 포함한 다른 회사들은 말레이시아 쿠알라룸푸르에 기업 등록을 갖고 있으며 등록되지 않은 대표 및 홍콩에 공통 주소가 있습니다. 이 회사는 Ardakani가 이란과 IRGC를 대상으로 하는 미국의 제재와 수출 통제로 인해 합법적인 조달 채널을 통해 얻을 수 없는 미국 및 외국산 재료를 획득하기 위한 대리인 역할을 합니다.

두바이 기반 Smart Mail Services, Ring Field FZE 등을 포함한 UAE 기반 기업은 허위 또는 오해의 소지가 있는 배송 정보를 제출하고, 미국 및 미국 외 제재 및 수출 통제 규정을 우회하고, 환적하는 데 사용되는 선적 촉진자로 확인되었습니다. Ardakani를 대신하여 IRGC에 불법적으로 부품을 조달했습니다.

Ardakani는 또한 테헤란에 본사를 둔 Kavan Electronics Co, Ltd, Basamad Electronic Pouya Engineering Co 및 Teyf Tadbir Arya Engineering Co를 운영하고 있습니다.

2023년 12월 19일, 미국 법무부는 Ardakani를 IRGC를 위해 미국에서 제조된 이중 용도 마이크로 전자공학 조달과 관련된 범죄 혐의로 기소한 기소장을 공개했습니다. 동시에 미국 재무부는 대량살상무기와 그 운반수단 확산자를 표적으로 삼는 행정명령(E.O.) 13382에 따라 아르다카니와 10개 관련 기관을 특별 지정 국민 목록에 올렸습니다. 제재 조치는 차단되거나 지정된 사람의 재산이나 재산에 대한 이익을 포함하는 미국인 또는 미국 내에서의 모든 거래(미국을 경유하는 거래 포함)를 금지합니다.