Nazem Said Ahmad
Dekat Afrika Timur - Utara dan Timur Tengah | Eropa dan Eurasia
Profil
Rewards for Justice menawarkan imbalan sampai sebesar $10 juta untuk informasi yang mengarahkan kepada pemberantasan mekanisme-mekanisme keuangan Hizballah.
Nazem Said Ahmad adalah pencuci uang terkemuka di Lebanon dan pendana penting Hizballah.
Ahmad adalah salah satu penyandang dana utama Hizballah yang menyediakan dana melalui ikatannya yang kuat dengan perdagangan “blood diamond” atau berlian yang ditambang di wilayah perang dan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan terorisme atau sejenisnya. Hizballah menggunakan Ahmad dan perusahaan-perusahaannya untuk kegiatan pencucian uang besar bagi kelompok teroris. Pada akhir tahun 2016, Ahmad telah menjadi penyandang dana utama Hizballah yang melakukan pencucian uang melalui perusahaan-perusahaannya untuk Hizballah dan mendanai secara pribadi Sekretaris Jenderal Hizballah Hasan Nasrallah. Ahmad juga terlibat dalam penyelundupan “blood diamond” dan pernah pula menjalankan bisnis di Belgia untuk kepentingan Hizballah.
Ahmad menyimpan sebagian dari dana pribadinya dalam bentuk karya seni bernilai tinggi dalam usahanya untuk mengurangi dampak dari sanksi-sanksi Amerika Serikat; dan membuka sebuah galeri seni di Beirut yang digunakan sebagai tameng pencucian uangnya. Ahmad memiliki koleksi seni dalam jumlah besar yang bernilai jutaan dollar, termasuk karya-karya seni Pablo Picasso dan Andy Warhol yang dipamerkan di galeri dan penthouse miliknya di Beirut. Melalui pengiriman dana dalam jumlah besar ke berbagai rekening serta transaksi-transaksi keuangan gelap, Ahmad berusaha untuk melindungi aset-asetnya dari pajak resmi. Tindakan-tindakan Ahmad dalam menutupi keuntungan-keuntungan gelapnya dari pemerintah Lebanon telah merugikan pemerintah dan rakyat Lebanon dari pendapatan pajak yang sangat diperlukan oleh negara itu yang sedang mengalami banyak masalah ekonomi.
Pada tanggal 13 Desember 2019, Departemen Keuangan Amerika Serikat menetapkan Ahmad sebagai Teroris Global yang Ditandai Secara Khusus (Specially Designated Global Terrorist) menurut Perintah Eksekutif 13224 untuk tindakan-tindakannya dalam membantu secara materi; mensponsori; menyediakan dukungan dana, materi, teknologi, barang atau jasa kepada Hizballah. Sebagai akibat dari penetapan ini di antara semua konsekuensi lainnya, semua kepemilikan dan kepentingan kepemilikan Ahmad di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat diblokir, dan warga Amerika Serikat secara umum dilarang untuk terlibat dalam transaksi apa pun dengan Ahmad. Selanjutnya, tindakan-tindakan apa pun yang dilakukan secara sadar untuk menyediakan, atau berusaha atau berkonspirasi untuk menyediakan dukungan material atau sumber daya kepada Hizballah, Organisasi Teroris Asing yang telah ditandai oleh Amerika Serikat, adalah tindakan kriminal.
