Muhammad Qasim al-Bazzal
Dekat Afrika Timur - Utara dan Timur Tengah
Profil
Rewards for Justice menawarkan imbalan sampai sebesar US$10 juta untuk informasi yang mengarahkan kepada pemberantasan mekanisme-mekanisme keuangan Hizballah. Muhammad Qasim al-Bazzal yang dikenal juga sebagai Mohamad Bazzal dan Mu’In, adalah pejabat penting Hizballah yang juga bertanggung jawab untuk menyelaraskan penghitungan keuangan antara Hizballah dan Korps Pengawal Revolusi Islam-Pasukan Qods (Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force/IRGC-QF).
Al-Bazzal adalah rekan pendiri dari perusahaan front yang berkedudukan di Suriah, Talaqi Group, dan mengawasi badan-badan pendanaan teroris seperti Hokoul S.A.L. Offshore dan Nagham Al Hayat. Sebagai ketua dari dewan direktur Talaqi Group, al-Bazzal mengawasi keuangan perusahaan, prosedur-prosedur, administrasi, dan perjanjian-perjanjian. Sejak akhir 2018, al-Bazzal telah menggunakan Talaqi Group dan perusahaan-perusahaannya untuk mendanai, mengkoordinasikan, dan menyamarkan berbagai kegiatan pengapalan minyak gelap yang berhubungan dengan IRGC-QF. Al-Bazzal juga mengawasi kemitraan Talaqi Group dengan ALUMIX yang berkedudukan di Lebanon untuk pengapalan aluminium ke Iran.
Pada tanggal 20 November 2018, Departemen Keuangan Amerika Serikat menetapkan al-Bazzal sebagai Teroris Global yang Ditandai Secara Khusus (Specially Designated Global Terrorist) sesuai dengan Perintah Eksekutif 13224, sebagaimana yang telah diubah. Sebagai akibat dari penetapan ini, di antara konsekuensi-konsekuensi lainnya, semua kepemilikan dan kepentingan kepemilikan al-Bazzal di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat diblokir, dan warga Amerika Serikat secara umum dilarang untuk terlibat dalam transaksi apa pun dengan al-Bazzal. Selain itu, tindakan-tindakan apa pun yang dilakukan secara sadar untuk menyediakan, atau berusaha atau berkonspirasi untuk menyediakan dukungan material atau sumber daya kepada Hizballah, Organisasi Teroris Asing yang Ditandai oleh Amerika Serikat (U.S.-designated Foreign Terrorist Organization) adalah tindakan kriminal. Pada tanggal 4 September 2019, Departemen Keuangan juga menandai Hokoul S.A.L. Offshore, Talaqi Group, Nagham Al Hayat, dan ALUMIX sebagai milik al-Bazzal dan berada di bawah kendali al-Bazzal.
