Jaringan Keuangan Hizballah
Afrika - Sub-Sahara | Asia Selatan dan Tengah | Asia Timur dan Pasifik | Belahan Bumi Barat | Dekat Afrika Timur - Utara dan Timur Tengah | Eropa dan Eurasia | Global
Profil
Rewards for Justice menawarkan imbalan sampai sebesar US$10 juta untuk informasi yang mengarahkan ke pemberantasan mekanisme-mekanisme keuangan Hizballah. Hizballah bergantung kepada jaringan-jaringan pendanaan dan fasilitasi untuk menopang operasi-operasinya dan melaksanakan serangan-serangan secara global. Hizballah mendapatkan dukungan dana senilai hampir satu milyar dollar setiap tahunnya dari Iran, bisnis-bisnis dan investasi-investasi internasional, jaringan penyumbang, korupsi, dan kegiatan-kegiatan pencucian uang.
Hizballah menggunakan dana-dana tersebut untuk menunjang usaha-usaha kejahatannya di seluruh dunia termasuk: pengiriman anggota-anggota milisinya ke Suriah untuk mendukung kediktatoran Assad; dugaan operasi untuk mengamati dan mengumpulkan data intelijen di Amerika Serikat; dan peningkatan kemampuan militernya sampai ke tingkat kepemilikan misil-misil berpandu presisi seperti yang diklaim oleh Hizballah. Operasi-operasi teroris tersebut didanai oleh jaringan internasional pendukung dana dan kegiatan-kegiatan Hizballah — para penyandang dana dan infrastruktur yang menjadi urat nadi kelompok tersebut. Hizballah menerima persenjataan, pelatihan, dan pendanaan yang besar dari Iran, Negara Pendukung Terorisme yang Ditandai Oleh Amerika Serikat (U.S. Department of State-designated State Sponsor of Terrorism).
Pada tanggal 8 Oktober 1997, Departemen Luar Negeri menetapkan Hizballah sebagai Organisasi Teroris Asing di bawah bagian 219 dari Undang-undang Keimigrasian dan Kewarganegaraan, sebagaimana yang telah diubah. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2001, Departemen Luar Negeri menetapkan Hizballah sebagai Teroris Global yang Ditandai Secara Khusus (Specially Designated Global Terrorist) sesuai dengan Perintah Eksekutif 13224, sebagaimana yang telah diubah. Sebagai akibat dari penetapan ini, semua kepemilikan dan kepentingan kepemilikan Hizballah di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat diblokir, dan warga Amerika Serikat secara umum dilarang untuk terlibat dalam transaksi apa pun dengan Hizballah. Tindakan-tindakan apa pun yang dilakukan secara sadar untuk menyediakan, atau berusaha atau berkonspirasi untuk menyediakan dukungan material atau sumber daya kepada Hizballah adalah tindakan kriminal.
Departemen Luar Negeri menawarkan imbalan untuk informasi yang mengarahkan ke pengidentifikasian dan pemberantasan dari:
- Sumber-sumber daya penting dari pemasukan organisasi atau mekanisme-mekanisme fasilitasi keuangan pentingnya;
- Para pendukung dan fasilitator keuangan utama Hizballah;
- Lembaga-lembaga keuangan dan tempat-tempat penukaran yang diketahui memfasilitasi transaksi-transaksi penting Hizballah;
- Bisnis-bisnis dan investasi-investasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh Hizballah;
- Perusahaan-perusahaan terselubung yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa untuk teknologi penggunaan ganda internasional;
- Rencana-rencana kriminal yang melibatkan para anggota dan pendukung Hizballah yang secara keuangan menguntungkan organisasi ini.
