Hossein Hatefi Ardakani
Asia Timur dan Pasifik | Dekat Afrika Timur - Utara dan Timur Tengah
Profil
Rewards for Justice menawarkan imbalan sampai sebesar $15 juta untuk informasi yang mengarahkan kepada pemberantasan mekanisme-mekanisme keuangan dari organisasi teroris yang telah ditandai oleh Amerika Serikat, Korps Pengawal Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC).
Hossein Hatefi Ardakani adalah seorang pengusaha Iran yang membantu memperoleh dan menyalurkan teknologi canggih guna mendukung produksi dan penjualan persenjataan IRGC. Sejak tahun 2014, Ardakani telah menggunakan jaringan perusahaan-perusahaan perantara termasuk perusahaan-perusahaan front di Malaysia dan Hong Kong, serta usaha-usaha logistik di Uni Emirat Arab untuk memperoleh dan memfasilitasi pemindahan bahan-bahan, komponen-komponen, dan teknologi sensitif yang berasal dari Amerika Serikat atau negara-negara asing lainnya ke Republik Islam Iran (Iran) untuk program-program persenjataan Iran. Semua persenjataan ini, termasuk Shahed-136 dan Shahed-131 serangan Kendaraan Udara Tak Berawak (Unmanned Aerial Vehicles/UAV atau drone), dikembangkan atas nama IRGC untuk dijual di pasar internasional. Beberapa dari UAV tersebut dijual ke pasukan bersenjata Rusia untuk digunakan dalam operasi militer ilegalnya di Ukraina. Hasil dari penjualan persenjataan ini memberikan keuntungan bagi IRGC.
Komponen-komponen panduan penerbangan asal Amerika Serikat yang didapatkan oleh jaringan Ardakani telah teridentifikasikan di dalam rongsokan drone yang ditemukan di Ukraina dan wilayah-wilayan konflik lainnya. Selanjutnya, jaringan Ardakani secara ilegal juga telah memperoleh transistor mobilitas elektron tinggi (HEMT) yang diekspor oleh Amerika Serikat dan komponen lainya dengan aplikasi misil balistik, serta peralatan elektronik lainnya dengan aplikasi persenjataan.
Perusahaan-perusahaan front Malaysia yang mendukung jaringan Ardakani termasuk Arta Wave Sdn Bhd, Integrated Scientific Microwave Technologies, Tecknologi Merak Sdn Bhd. Perusahaan-perusahaan tersebut dan yang lainnya didaftarkan sebagai usaha resmi di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan perwakilan yang tidak terdaftar dan alamat umum di Hong Kong. Perusahaan-perusahaan ini bertindak sebagai perwakilan Ardakani untuk memperoleh bahan-bahan yang berasal dari Amerika Serikat atau negara-negara asing lainnya yang tidak dapat diperoleh melalui saluran-saluran yang sah dikarenakan oleh sanksi dan pengendalian ekspor yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap Iran dan IRGC.
Usaha-usaha yang berkedudukan di Uni Emirat Arab, termasuk perusahaan dari Dubai, Smart Mail Services, Ring Field FZE, dan lain-lainnya, telah teridentifikasikan sebagai fasilitator pengiriman yang digunakan untuk memasukkan informasi pengiriman palsu atau menyesatkan, dengan tujuan untuk menghindari sanksi-sanksi Amerika Serikat dan non-Amerika Serikat serta peraturan-peraturan pengendalian ekspor, dan secara ilegal melakukan pengiriman komponen-komponen yang sudah diperoleh kepada IRGC atas nama Ardakani.
Ardakani juga mengoperasikan perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di Teheran, Kavan Electronics Co, Ltd, Basamad Electronic Pouya Engineering Co, dan Teyf Tadbir Arya Engineering Co.
Pada tanggal 19 Desember 2023, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengenakan dakwaan terhadap Ardakani atas tindakan-tindakan kriminalnya yang berhubungan dengan pemerolehan mikroelektronika berpenggunaan ganda yang dibuat di Amerika Serikat untuk kepentingan IRGC. Secara bersamaan, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menempatkan Ardakani dan 10 pihak lainnya yang terkait dalam daftar Orang-orang yang Ditandai Secara Khusus (Specially Designated Nationals) sesuai dengan Perintah Eksekutif (E.O.) 13382, yang menargetkan para penghasil senjata pemusnah massal dan sarana-sarana pengirimannya. Sanksi-sanksi tersebut melarang warga Amerika Serikat atau orang yang berada di dalam wilayah Amerika Serikat untuk melakukan transaksi apa pun (termasuk transaksi melalui Amerika Serikat) yang melibatkan properti apa pun atau kepentingan apa pun atas properti tersebut dari orang-orang yang dikenakan pemblokiran atau yang ditandai.
