नज़म सईद अहमद
निकट पूर्व - उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व | यूरोप और यूरेशिया
न्याय के लिए पुरस्कार हिज़्बल्लाह के वित्तीय तंत्र को बाधित करने की ओर ले जाने वाली जानकारी के लिए $10 मिलियन तक के पुरस्कार की पेशकश कर रहा है।
नज़म सईद अहमद एक प्रमुख लेबनान-आधारित मनी लॉन्ड्रर और प्रमुख हिज़्बल्लाह फाइनेंसर है।
अहमद हिज़्बल्लाह के शीर्ष दानियों में से एक है, जो “ब्लड डायमंड” व्यापार से अपने पुराने संबंधों के जरिए धन कमाता है। हिज़्बल्लाह आतंकवादी समूह के लिए बाध्य धन की पर्याप्त मात्रा को वैध बनाने के लिए अहमद और उसकी कंपनियों का इस्तेमाल करता है। 2016 के अंत तक, अहमद को हिज़्बल्लाह का एक प्रमुख वित्तीय दानी माना जाता था, जिसने हिज़्बल्लाह के लिए अपनी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की और हिज़्बल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह को व्यक्तिगत रूप से धन दिया। अहमद भी “ब्लड डायमंड” की तस्करी में शामिल था और पूर्व में बेल्जियम में व्यवसाय चलाता था जिससे हिज़्बल्लाह को लाभ होता था।
अहमद ने अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों को कम करने के लिए अपने कुछ व्यक्तिगत धन को उच्च-मूल्य वाली कला में संग्रहीत किया, और उन्होंने धन शोधन के लिए बेरूत में एक आर्ट गैलरी को एक फ्रंट के रूप में खोला। अहमद के पास करोड़ों डॉलरों का एक व्यापक कला संग्रह है, जिसमें पाब्लो पिकासो और एंडी वारहोल के काम शामिल हैं, जिनमें से कई बेरूत में उनकी गैलरी और पेंटहाउस में प्रदर्शित किए गए हैं। थोक नकद हस्तांतरणों और अवैध वित्तीय लेनदेन के जरिए, अहमद ने वैध कराधान से अपनी संपत्ति को बचाने की मांग की है। लेबनान सरकार से अपने अवैध लाभों को छिपाने में, अहमद ने सरकार और लेबनानी लोगों को आवश्यक कर राजस्व से वंचित कर दिया है, जबकि देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है।
13 दिसंबर, 2019 को, अमेरिकी राजकोष विभाग ने हिज़्बल्लाह के लिए भौतिक रूप से सहायता, प्रायोजन, या वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता प्रदान करने, या हिज़्बल्लाह को या उसके समर्थन में सामान या सेवाएं देने के लिए कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसार अहमद को एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया। इस पदनाम के परिणामस्वरूप, अन्य परिणामों के अलावा, अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के अधीन अहमद की सारी संपत्ति और संपत्ति में हिस्सों को अवरुद्ध किया जाता हैं, और अमेरिकी व्यक्तियों को आम तौर पर अहमद के साथ किसी भी लेनदेन में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अलावा, अमेरिका द्वारा नामित विदेशी आतंकवादी संगठन. हिज़्बल्लाह को जानबूझकर सामग्री सहायता या संसाधन प्रदान करना, या प्रदान करने का प्रयास करना या साजिश करना एक अपराध है।
