חוסיין הטפי ארדקני [Hossein Hatefi Ardakani]
המזרח הקרוב – צפון אפריקה והמזרח התיכון | מזרח אסיה והאוקיינוס השקט
אודות
תכנית "תגמולים לצדק" מציעה פרס של עד 15 מליון דולר עבור מידע המוביל לסיכול המנגנונים הפיננסים של משמרות המהפכה האסלאמית (IRGC) שהוגדר כארגון טרור על-ידי ארה"ב.
חוסיין הטפי ארדקני הוא איש עסקים איראני שסייע להשיג ולספק טכנולוגיה מתקדמת שתומכת בייצור ומכירת כלי נשק עבור IRGC. מאז שנת 2014 ארדקני משתמש ברשת חברות ביניים שלו, כולל חברות קש במלזיה והונג-קונג ועסקים לוגיסטיים באיחוד האמירויות, כדי להשיג ולסייע בהעברת חומר, רכיבים וטכנולוגיה רגישים מארה"ב ומקורות זרים אל הרפובליקה האיסלמית של איראן (איראן) עבור תוכניות החימוש של איראן. כלי נשק אלו, כולל כלי טייס בלתי מאוישים התקפיים (כטב"מים או רחפנים) שאהד-136 ושאהד-131, מיוצרים עבור IRGC ונמכרים בשוק הבינלאומי. חלק מכטב"מים אלו נמכרו לצבא הרוסי לשימוש במבצע הצבאי הבלתי חוקי באוקראינה. ההכנסות ממכירות כלי הנשק מסייעות ישירות ל-IRGC.
רכיבים לניווט טיסות מתוצרת ארה"ב שנרכשו על-ידי הרשת של ארדקני זוהו בשרידים שנמצאו לאחר התרסקות רחפני שאהד באוקראינה ואזורי סכסוך אחרים. בנוסף, הרשת של ארדקני השיגה באופן בלתי חוקי טרנזיסטורים בעלי ניידות אלקטרונים גבוהה (HEMT) מתוצרת ארה"ב שמוגבלים בייצוא, כמו גם רכיבים אחרים בעלי יישומים לטילים בליסטיים, כמו גם חלקי אלקטרוניקה אחרים בעלי יישומים בכלי נשק.
חברות קש במלזיה שתומכות ברשת של ארדקני כוללות את Arta Wave Sdn Bhd, Integrated Scientific Microwave Technologies ו-Tecknologi Merak Sdn Bhd. לחברות אלו ואחרות יש רישום עסקי בקואלה לומפור, מלזיה, ונציגות לא-רשמית וכתובות נפוצות בהונג-קונג. חברות אלו משמשות כנציגות של ארדקני לרכישת חומרים מארה"ב או מקורות זרים, שלא ניתן לקנותם בצורה אחרת דרך ערוצי רכישה חוקיים בשל סנקציות של ארה"ב ופיקוח על ייצוא נגד איראן וה-IRGC.
חברות מאיחוד האמירויות, כולל Smart Mail Services, Ring Field FZE ואחרות המבוססות בדובאי, זוהו כמסייעים במשלוחים על-ידי הגשת מידע מוטעה או מטעה למשלוח, עקיפת סנקציות ופיקוח על ייצוא של ארה"ב וגורמים נוספים, ושליחת רכיבים שהושגו בצורה לא חוקית אל IRGC עבור ארדקני.
כמו כן ארדקני מפעיל עסקים שבסיסם בטהרן: Kavan Electronics Co, Ltd, Basamad Electronic Pouya Engineering Co, Teyf Tadbir Arya Engineering Co.
ב-19 בדצמבר, 2023 משרד המשפטים של ארה"ב שחרר כתב אישום נגד ארדקני המאשים אותו בפשעים הקשורים לרכישת מיקרואלקטרוניקה דו-שימושית מתוצרת ארה"ב עבור IRGC. בו-זמנית, משרד האוצר של ארה"ב הוסיף את ארדקני ועוד 10 ישויות שקשורות אליו לרשימה של אזרחים זרים בעלי סיווג מיוחד על-פי צו נשיאותי מס' 13382, שמכוון למפיצים של נשק להשמדה המונית ודרכי ההפצה שלהם. הסנקציות אוסרות כל עסקה על-ידי אזרחי ארה"ב או בתוך גבולות ארה"ב (כולל עסקאות שעוברות בארה"ב) הכוללת רכוש או עניין ברכוש של אנשים שנחסמו או סווגו.
