Hossein Hatefi Ardakani
Asie de l'Est et Pacifique | Proche-Orient - Afrique du Nord et Moyen-Orient
À propos
Rewards for Justice offre une récompense pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute information permettant de disloquer les mécanismes financiers du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), organisation terroriste désignée par les États-Unis.
Hossein Hatefi Ardakani est un homme d’affaires iranien qui a contribué à l’acquisition et à la fourniture d’une technologie sophistiquée qui a soutenu la fabrication et la vente d’armes par le CGRI. Depuis 2014, Ardakani a utilisé son réseau de sociétés intermédiaires, notamment des sociétés écrans basées en Malaisie et à Hong Kong et des entreprises de logistique des Émirats arabes unis, pour se procurer et faciliter le transfert de matériaux, de composants et de technologies sensibles d’origine américaine et étrangère vers la République islamique d’Iran (Iran) au profit des programmes d’armement de l’Iran. Ces armes, notamment les véhicules aériens sans pilote d’attaque Shahed-136 et Shahed-131 (UAV, ou drones), sont développées pour le compte du CGRI puis vendues sur le marché international. Certains de ces drones ont été vendus aux forces armées russes pour être utilisées dans le cadre de son opération militaire illégale en Ukraine. Les recettes de ces ventes d’armes profitent directement au CGRI.
Des composants de guidage de vol d’origine américaine achetés par le réseau Ardakani ont été identifiés dans des épaves de drones Shahed récupérées en Ukraine et dans d’autres zones de conflit. En outre, le réseau Ardakani a acquis illégalement des transistors à haute mobilité électronique (HEMT) contrôlés à l’exportation par les États-Unis et d’autres composants destinés à des applications de missiles balistiques, ainsi que d’autres appareils électroniques destinés à des applications d’armes.
Les sociétés écrans basées en Malaisie qui soutiennent le réseau Ardakani comprennent Arta Wave Sdn Bhd, Integrated Scientific Microwave Technologies et Tecknologi Merak Sdn Bhd. Ces sociétés et d’autres ont un siège social à Kuala Lumpur, en Malaisie, avec une représentation non enregistrée et des adresses communes à Hong Kong. Ces sociétés agissent comme mandataires pour Ardakani pour acquérir des matériaux d’origine américaine et étrangère, qui autrement ne peuvent être obtenues par des canaux d’approvisionnement légitimes en raison des sanctions américaines et des contrôles à l’exportation visant l’Iran et le CGRI.
Des entreprises basées aux Émirats arabes unis, notamment Smart Mail Services, Ring Field FZE et d’autres, basées à Dubaï, ont été identifiées comme des facilitateurs d’expédition intentionnels utilisés pour soumettre des informations d’expédition fausses ou trompeuses, contourner les sanctions américaines et non américaines et les réglementations de contrôle des exportations, et transborder des composants livrés illégalement au CGRI pour le compte d’Ardakani.
Ardakani exploite également les entreprises basées à Téhéran Kavan Electronics Co, Ltd, Basamad Electronic Pouya Engineering Co et Teyf Tadbir Arya Engineering Co.
Le 19 décembre 2023, le ministère américain de la Justice a rendu un acte d’accusation contre Ardakani l’accusant de crimes liés à son achat de microélectronique à double usage fabriquée aux États-Unis pour le CGRI. Parallèlement, le Département du Trésor américain a placé Ardakani et 10 entités liées sur sa liste de ressortissants spécialement désignés, conformément au décret (E.O.) 13382, qui cible les proliférateurs d’armes de destruction massive et leurs vecteurs. Ces sanctions interdisent toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur des États-Unis (y compris les opérations transitant par les États-Unis) qui impliquent des biens ou des intérêts sur les biens de personnes bloquées ou désignées.
