Dislocation financière de l’EI-K
Asie du Sud et centrale
À propos
Rewards for Justice offre une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information conduisant à la dislocation des mécanismes financiers de l’EI-Khorassan (EI-K).
Basé en Afghanistan, l’EI-K collecte des fonds grâce à l’extraction de ressources naturelles, notamment dans les mines rentables de talc de Nangarhar, en Afghanistan, ainsi qu’en faisant sortir clandestinement ces ressources du pays. L’EI-K génère également des fonds grâce aux dons obtenus localement, aux impôts, à l’extorsion contre la population locale et des entreprises, et reçoit un certain soutien financier de la principale organisation terroriste EI, selon le département du Trésor américain. Les facilitateurs financiers de l’EI-K génèrent également des revenus grâce à la vente illicite de tabac en Afghanistan et au Pakistan, et ses affiliés sont impliqués dans la revente de produits de luxe. L’EI-K s’appuie sur le système de paiement informel hawala pour transférer des fonds et financer ses activités. La direction de l’EI-K a également été liée à des adresses de monnaie numérique utilisées pour blanchir de l’argent. Grâce à ces actions, l’EI-K a pu financer des achats d’armes, des entraînements et des opérations terroristes.
Le Département d’État américain offre des récompenses pour toute information conduisant à l’identification et à la dislocation des sources de revenus de l’EI-K et des principaux mécanismes de facilitation financière, notamment :
- les sociétés écrans engagées dans des activités internationales au nom de l’EI-K;
- les entités ou individus aidant l’EI-K à échapper aux sanctions américaines et internationales;
- les institutions financières formelles traitant des affaires avec l’EI-K ;
- les transferts de fonds et de matériel de l’EI-K;
- les donateurs ou facilitateurs financiers de l’EI-K;
- les institutions financières ou bureaux de change facilitant les transactions de l’EI-K ;
- les entreprises ou investissements détenus ou contrôlés par l’EI-K ou ses financiers ;
- les campagnes de collecte de fonds en ligne lancées par ou au profit de l’EI-K ;
- les numéros de comptes financiers et adresses de portefeuilles de devises numériques utilisés par l’EI-K pour transférer des fonds et traiter des affaires;
- des artifices criminels impliquant des membres et sympathisants de l’EI-K, qui profitent financièrement à l’organisation.
L’EI-K a ôté la vie à des centaines d’Afghans lors d’attaques contre des écoles, des mosquées, des établissements médicaux et lors de funérailles. L’EI-K a revendiqué l’attaque de mai 2020 contre une maternité de Kaboul qui a couté la vie à 24 personnes, dont des nouveau-nés et leurs mères. En août 2021, l’EI-K a également revendiqué l’attentat suicide à l’aéroport international de Kaboul qui a tué 13 militaires américains lors du retrait des États-Unis de l’Afghanistan. En septembre 2022, l’EI-K a revendiqué l’attentat à la bombe qui a tué 19 adolescents dans un collège d’un quartier chiite de Kaboul. Le 3 janvier 2024, l’EI-K a fait exploser deux engins qui ont causé la mort de 100 personnes et en ont blessé plus de 250 autres à Kerman, en Iran. L’EI-K a également perpétré une attaque contre la salle de concert Crocus City Hall, près de Moscou, qui a tué au moins 137 personnes en mars 2024.
Le 14 janvier 2016, le Département d’État américain a désigné l’EI-K comme organisation terroriste étrangère en vertu de l’article 219 de la loi sur l’immigration et la nationalité, telle que modifiée. Auparavant, le 29 septembre 2015, le Département d’État avait désigné l’EI-K comme terroriste mondial spécialement désigné conformément au décret 13224, tel que modifié. En conséquence, tous les biens et intérêts de l’EI-K soumis à la juridiction américaine sont bloqués, et de façon générale, il est interdit aux personnes américaines de traiter des affaires avec l’EI-K. Fournir sciemment, ou tenter ou conspirer pour fournir un soutien matériel ou des ressources à l’EI-K constitue un acte criminel.
