Muhammad Qasim al-Bazzal
Proche-Orient - Afrique du Nord et Moyen-Orient
À propos
Récompenses pour la Justice offre une récompense de jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information menant à la perturbation des mécanismes financiers du Hezbollah. Muhammad Qasim al-Bazzal, également connu sous les noms de Mohamad Bazzal et Mu’In, est un responsable clé du Hezbollah, chargé notamment d’équilibrer la comptabilité financière entre le Hezbollah et le Corps des gardiens de la révolution islamique-Force Qods (IRGC-QF).
Al-Bazzal est cofondateur de la société écran Talaqi Group, basée en Syrie, et supervise d’autres entreprises de financement du terrorisme, telles que Hokoul S.A.L. Offshore et Nagham Al Hayat. En tant que président du conseil d’administration de Talaqi Group, al-Bazzal supervise les finances, les procédures, l’administration et les contrats de l’entreprise. Depuis fin 2018, al-Bazzal a utilisé le Talaqi Group et ses autres sociétés pour financer, coordonner et occulter diverses expéditions illicites de pétrole liées à l’IRGC-QF. Al-Bazzal a également supervisé le partenariat de Talaqi Group avec la société ALUMIX basée au Liban pour les expéditions d’aluminium vers l’Iran.
Le 20 novembre 2018, le département du Trésor des États-Unis a désigné al-Bazzal comme un Terroriste Mondial Spécialement Désigné en vertu de l’Ordre Exécutif 13224, tel qu’amendé. En raison de cette désignation, entre autres conséquences, tous les biens et intérêts sur les biens d’al-Bazzal soumis à la juridiction des États-Unis sont bloqués, et il est généralement interdit aux personnes américaines d’effectuer des transactions avec al-Bazzal. En outre, c’est un crime de fournir sciemment, ou de tenter ou conspirer pour fournir, un soutien matériel ou des ressources au Hezbollah, une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis. Le 4 septembre 2019, le département du Trésor a également désigné Hokoul S.A.L. Offshore, Talaqi Group, Nagham Al Hayat et ALUMIX comme étant détenus ou contrôlés par al-Bazzal.
