ناظم سعید احمد

درباره

برنامه پاداش برای عدالت پاداشی تا سقف ۱۰ میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به اختلال در سازوکارهای مالی حزب‌الله شود در نظر گرفته است.

«ناظم سعید احمد» مقیم لبنان و از چهره‌های شاخص مرتبط با پولشویی و از تامین کنندگان مالی اصلی حزب‌الله است.

احمد یکی از برجسته ترین حامیان مالی حزب‌الله است که از طریق پیوندهای دیرینه خود با تجارت «الماس خونین» منابع مالی خود را تأمین می‌کند. حزب‌الله توسط احمد و شرکت‌های متعلق به وی مبادرت به پولشویی مبالغ قابل توجهی برای این گروه تروریستی می کند. از اواخر سال ۲۰۱۶، احمد به عنوان یکی از حامیان مالی اصلی حزب‌الله شناخته می‌شود که از طریق شرکت‌های خود اقدام به پولشویی برای این گروه می کند و شخصا منابع مالی خود را در اختیار حسن نصرالله -دبیرکل حزب‌الله- قرار می‌دهد. در عین حال احمد در قاچاق «الماس خونین» نیز دست داشته و سابقاً در کشور بلژیک اداره فعالیت‌های تجاری را بر عهده داشته که منافع حزب‌الله را تأمین می‌کرده است.

احمد در اقدامی پیشگیرانه و برای کاهش اثرات تحریم‌های ایالات متحده قسمتی از منابع مالی شخصی خود را در قالب آثار هنری ارزشمند نگهداری می‌کند و به این منظور یک گالری هنری در بیروت افتتاح نموده است که در پوشش آن اقدام به پولشویی می کند. وی مجموعه هنری متنوعی به ارزش بالغ بر ده‌ها میلیون دلار جمع آوری کرده است که آثاری از «پابلو پیکاسو» و «اندی وارهول» در میان آنها دیده می‌شود که این آثار را در پنت هاوس و گالری خود در بیروت به نمایش گذاشته است. وی با استفاده از انتقال نقدی مقادیر معتنابهی پول و همچنین تراکنش‌های مالی ممنوعه از پرداخت مالیات قانونی خود شانه خالی می‌کند. احمد با مخفی کردن درآمدهای نامشروع خود از دولت لبنان و در حالی که کشور با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه است، دولت و مردم لبنان را از درآمد‌های مالیاتی مورد نیاز خود محروم کرده است.

در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۹، وزارت خزانه داری ایالات متحده ذیل فرمان اجرایی۱۳۲۲۴ نام «ناظم سعید احمد» را به دلیل حمایت‌های مادی، مالی و تکنولوژیکی و ارائه خدمات و تأمین کالا و منابع برای حزب‌الله به فهرست «تروریست‌های جهانی ویژه» (SDGT) اضافه کرد. در نتیجه این اقدام و در کنار عواقب دیگر،‌ کلیه دارایی های احمد و منافع حاصل از آن که در حوزه صلاحیت قضایی ایالات متحده قرار دارد مسدود و توقیف می‌گردد و به طور کلی اتباع آمریکایی از هرگونه معامله با احمد منع می‌شوند. مضاف بر این، ارائه آگاهانه حمایت مادی و تأمین منابع مورد نیاز برای حزب‌الله به عنوان یک سازمان تروریستی و یا تلاش یا توطئه برای انجام آن جرم تلقی شده است.