شبکه مالی الشباب
آفریقا - جنوب صحرای بزرگ
درباره
«پاداش برای عدالت» برای اطلاعاتی که منجر به اختلال در سازوکارهای مالی سازمان تروریستی الشباب شود، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش میپردازد. شبکههای عملیات مالی و تسهیلاتی الشباب به ادامه فعالیت و تامین مالی حملات تروریستی این سازمان که منجر به مرگ هزاران شهروند بیگناه و تعدادی از نیروهای امنیتی سومالی و کشورهای همسایه شده است، کمک میکند.
الشباب از روشهای سنتی تامین مالی تروریسم، مانند رشوه دادن، اخاذی، انتقال حوالهای پول، آدمربایی برای باجگیری، پولشویی، و شبکه توزیع اختصاصی استفاده میکند ولی منابع تامین مالی خود را نیز گسترش داده است و میزان وابستگی آن به حمایتهای خارجی روزبهروز کمتر میشود. از جدیدترین منابع تامین مالی آن میتوان به اخاذی از افراد مهم، بازرگانان و کشاورزان؛ بهرهبرداری از دادوستد خودروهای دستدوم؛ انتقال پول با تلفن همراه و دزدی احشام گلهداران اشاره کرد. الشباب با گسترش نفوذ سرزمینی خود به فعالیتهای غیرقانونی، مانند معدنکاری غیرمجاز و تجارت/قاچاق کالاهایی مانند زغالسنگ، هرویین (فروش به گروههای تبهکار)، عاج فیل، احشام و شکر، میپردازد. الشباب همچنین از افراد عادی، بازرگانان، دزدان دریایی و… مالیات میگیرد و جمعآوری عوارض، کارمزد و مالیات بر محصولات و زمینهای کشاورزی را نیز در پیش گرفته است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده برای اطلاعات منجر به اختلال در فعالیتهای زیر، پاداش میپردازد:
– منابع درآمدی اصلی الشباب (مانند اخاذی و باجگیری، قاچاق کالاهای غیرمجاز، و دادوستد سلاح و مواد مخدر)
– بهرهبرداری الشباب از منابع طبیعی محلی (مانند تولید الوار، معدنکاری، و قاچاق)
– کمکهای مالی حامیان و تسهیلگران مالی الشباب
– معاملات کلان موسسات مالی و استفاده از ارائهدهندگان خدمات مالی برای انتقال پول و دسترسی به سامانه مالی بینالمللی از طرف الشباب
– شرکتها یا سرمایههای متعلق یا تحتمدیریت الشباب یا تامینکنندگان مالی آن
– فعالیت بینالمللی از طریق شرکتهای پوششی وابسته به الشباب که از طرف این گروه به معاملات مالی (مثلاً دادوستد خودروهای دستدوم) میپردازند
– اقدامات مجرمانه اعضا و حامیان الشباب، که به این سازمان منفعت مالی میرسانند (مثلاً عملیات آدمربایی برای اخاذی و دزدی احشام گلهداران)
– فعالیتهای مالی غیرقانونی الشباب (مانند پولشویی) و انتقال پول و کالا از طریق الشباب به شرکا و عوامل تروریست و شبهنظامی مرتبط
در ۱۸ مارس ۲۰۰۸، وزارت امور خارجه ایالات متحده، طبق بند ۲۱۹ از «قانون مهاجرت و تابعیت» (اصلاحشده)، الشباب را سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد. قبلاً و در ۱۹ مارس ۲۰۰۸، وزارت امور خارجه الشباب را، طبق حکم اجرایی ۱۳۲۲۴ (اصلاحشده)، تروریست بینالمللی ویژه اعلام کرده بود. در نتیجه، همه داراییها و منافع متعلق به الشباب در حوزه قضایی ایالات متحده توقیف شدند و اتباع ایالات متحده بهطورکلی از هر نوع معامله با الشباب منع شدند. ارائه یا همکاری آگاهانه برای ارائه منابع یا اقلام حمایتی برای این گروه از مصادیق اقدامات مجرمانه شناخته میشود.
