Red financiera de Hezbolá
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Acerca de
El programa de Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la desarticulación de los mecanismos financieros de Hezbolá. Hezbolá depende de redes de financiación y facilitación para mantener sus operaciones y lanzar ataques en todo el mundo. Hezbolá obtiene casi mil millones de dólares anuales por medio del apoyo financiero directo de Irán, empresas e inversiones internacionales, redes de donantes, corrupción y actividades de blanqueo de capital.
Hezbolá utiliza estos fondos para apoyar sus actividades maliciosas por todo el mundo, las cuales incluyen: el despliegue de sus milicianos en Siria en apoyo de la dictadura de Assad, las presuntas operaciones para llevar a cabo vigilancia y recopilar información de inteligencia en los Estados Unidos, y la mejora de las capacidades militares hasta el punto de que Hezbolá afirma poseer misiles con guías de precisión. Estas operaciones terroristas se financian por medio de una red internacional de actividades y colaboradores financieros de Hezbolá, quienes facilitan la financiación y la infraestructura que mantienen al grupo en funcionamiento. Hezbolá recibe una cantidad significativa de armas, entrenamiento y financiación de parte de Irán, un Estado patrocinador del terrorismo conforme a la clasificación del Departamento de Estado de EE.UU.
El 8 de octubre de 1997, el Departamento de Estado, en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada, clasificó a Hezbolá como Organización Terrorista Extranjera. El 31 de octubre de 2001, en virtud del Decreto Ejecutivo 13224, en su versión modificada, el Departamento de Estado de EE.UU. clasificó a Hezbolá como Terrorista Global Especialmente Designado. Como resultado de esta clasificación, quedan bloqueados todos los bienes de Hezbolá sujetos a la jurisdicción de EE.UU., y los intereses que de estos devengan, y en términos generales se les prohíbe a las personas de EE.UU. participar en transacciones de ningún tipo con Hezbolá. Es un delito proporcionar, intentar proporcionar o conspirar para proporcionar, con conocimiento de causa, apoyo material o recursos a Hezbolá.
El Departamento de Estado ofrece recompensas por información que conduzca a la identificación y/o desarticulación de:
- fuentes significativas de ingresos para la organización o sus mecanismos clave de facilitación financiera;
- los principales donantes y facilitadores financieros de Hezbolá;
- instituciones financieras y casas de cambio que facilitan, con conocimiento de causa, transacciones importantes de Hezbolá;
- empresas e inversiones pertenecientes o controladas por Hezbolá;
- empresas fachada dedicadas a la adquisición internacional de tecnología de doble uso; y
- complots criminales en los que participan miembros y simpatizantes de Hezbolá, y que benefician económicamente a la organización.
