Red financiera de AQAP
Oriente próximo - Medio Oriente y norte de África
Acerca de
Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre la interrupción de los mecanismos financieros de la organización terrorista Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), con sede en Yemen.
Con sede en Yemen, AQAP recauda fondos a través de una variedad de actividades financieras, que incluyen extorsión, contrabando y venta de petróleo, trata de personas, secuestro para pedir rescate, organizaciones benéficas falsas y donaciones de benefactores en el extranjero. Los líderes de AQAP han utilizado estos fondos para financiar compras de armas, entrenamiento y operaciones terroristas, y para tomar el control de partes de Yemen.
El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece recompensas por información que conduzca a la identificación y alteración de las fuentes de ingresos y mecanismos clave de facilitación financiera de AQAP, que incluyen:
- Empresas fachada que realizan actividades internacionales en nombre de AQAP;
- Entidades o individuos que ayudan a AQAP a evadir sanciones estadounidenses e internacionales;
- Instituciones financieras formales que hacen negocios con AQAP;
- Transferencias PECA de fondos y materiales;
- Donantes o facilitadores financieros de AQAP;
- Instituciones financieras o casas de cambio que faciliten transacciones AQAP;
- Negocios o inversiones propiedad o controlados por AQAP o sus financiadores;
- Campañas de recaudación de fondos en línea lanzadas por o en beneficio de AQAP;
- Números de cuentas financieras y direcciones de billeteras de moneda virtual utilizadas por AQAP para transferir fondos y realizar negocios;
- Planes criminales que involucran a miembros y simpatizantes de AQAP, que benefician financieramente a la organización.
AQAP surgió en enero de 2009 tras la unificación de elementos terroristas yemeníes y sauditas. Los objetivos declarados de AQAP incluyen establecer un califato e implementar la ley Sharia en la Península Arábiga y el Medio Oriente en general. AQAP ha apuntado a intereses locales, estadounidenses y occidentales en la Península Arábiga, así como en el extranjero. El grupo se ha atribuido la responsabilidad de numerosos actos terroristas, incluido el asalto de enero de 2015 a las oficinas del periódico satírico Charlie Hebdo en París, en el que murieron 12 personas.
AQAP es un afiliado de la principal organización terrorista Al Qaeda (AQ) y trabaja en estrecha colaboración con el liderazgo global de AQ para dirigirse al público occidental y mejorar la colaboración con otros afiliados. El valor clave de AQAP para la organización es su papel como vínculo financiero y de facilitación entre la amplia red de AQ.
AQPA lanzó un intento fallido el 25 de diciembre de 2009 de destruir un avión de pasajeros con una bomba usada por el terrorista Umar Farouk Abdulmutallab. El grupo también escondió explosivos dentro de impresoras de computadora que se enviaron a los Estados Unidos dentro de dos aviones de carga a finales de 2010; Las bombas fueron descubiertas y puestas a salvo el 29 de octubre de 2010, durante escalas en dos lugares diferentes.
El 19 de enero de 2010, el Departamento de Estado de EE. UU. designó a AQAP como Organización Terrorista Extranjera bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, según enmendada, y como Terrorista Global Especialmente Designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada. Como resultado, todas las propiedades e intereses de AQAP en propiedades sujetas a la jurisdicción de los EE. UU. están bloqueadas y, en general, a las personas estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones con AQAP. Es un delito proporcionar a sabiendas, o intentar o conspirar para proporcionar, apoyo material o recursos a AQAP.
