Muhammad Qasim al-Bazzal
Oriente próximo - Medio Oriente y norte de África
Acerca de
El programa de Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la desarticulación de los mecanismos financieros de Hezbolá. Muhammad Qasim al-Bazzal, también conocido como Mohamad Bazzal y Mu’In, es un funcionario clave de Hezbolá cuyas responsabilidades incluye el equilibrio de la contabilidad financiera entre Hezbolá y la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI-FQ).
Al-Bazzal es cofundador de la empresa fachada con sede en Siria Grupo Talaqi y supervisa otras empresas de financiación del terrorismo, como Hokoul S.A.L. Offshore y Nagham Al Hayat. Como presidente de la junta directiva del Grupo Talaqi, al-Bazzal supervisa las finanzas, los procedimientos, la administración y los contratos de la empresa. Desde finales de 2018, al-Bazzal ha utilizado el Grupo Talaqi y sus otras empresas para financiar, coordinar y ocultar varios envíos ilícitos de petróleo vinculados a la CGRI-FQ. Al-Bazzal también supervisa la asociación del Grupo Talaqi con la empresa libanesa ALUMIX para los envíos de aluminio a Irán.
El 20 de noviembre de 2018, en virtud del Decreto Ejecutivo 13224, en su versión modificada, el Departamento del Tesoro de EE.UU. clasificó a al-Bazzal como Terrorista Global Especialmente Designado. Como resultado de esta clasificación, entre otras consecuencias, quedan bloqueados todos los bienes de al-Bazzal sujetos a la jurisdicción de EE.UU., y los intereses que de estos devengan, y en términos generales se les prohíbe a las personas de EE.UU. participar en transacciones de ningún tipo con al-Bazzal. Asimismo, se considera un delito proporcionar, intentar proporcionar o conspirar para proporcionar, con conocimiento de causa, apoyo material a Hezbolá, una Organización Terrorista Extranjera conforme a la clasificación de EE.UU. El 4 de septiembre de 2019, el Departamento del Tesoro también clasificó a Hokoul S.A.L. Offshore, Grupo Talaqi, Nagham Al Hayat y ALUMIX por ser propiedad o estar bajo el control de al-Bazzal.
