Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair
Africa Subsahariana
Acerca de
Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de la organización terrorista Hamás, también conocida como Harakat al-Muqawama al-Islamiya.
Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair es un financiero de Hamás radicado en Sudán que ha gestionado numerosas empresas de la cartera de inversiones de Hamás. Tiene vínculos financieros de larga data con empresas vinculadas a Al Qaeda y Usama bin Laden en Sudán.
Anteriormente estuvo involucrado en la transferencia de casi 20 millones de dólares a Hamás, incluidos fondos enviados directamente al alto funcionario financiero de Hamás y al terrorista global especialmente designado (SDGT, por sus siglas en inglés) designado por Estados Unidos, Mahir Jawad Yunis Salah.
La red de lavado de dinero y generación de ingresos de Hamza para Hamás incluye a Al Rowad Real Estate Development, con sede en Sudán, Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD y Larrycom for Investment Company, así como Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada, con sede en España. . El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a las cuatro entidades como SDGT.
El 18 de octubre de 2023, el Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Hamza como terrorista global especialmente designado (SDGT) en virtud de la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada. Esa designación bloquea los activos de personas y entidades extranjeras que cometen o presentan un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo. Además, la Orden autoriza al gobierno de los EE. UU. a bloquear los activos de individuos y entidades que brindan apoyo, servicios o asistencia, o se asocian de otro modo con, terroristas y organizaciones terroristas designadas bajo la Orden, así como sus subsidiarias, organizaciones fachada, agentes y asociados.
