Hossein Hatefi Ardakani
Asia Central y del Este | Oriente próximo - Medio Oriente y norte de África
Acerca de
Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información sobre la interrupción de los mecanismos financieros de la organización terrorista Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), designada por Estados Unidos.
Hossein Hatefi Ardakani es un empresario iraní que ha ayudado a adquirir y suministrar tecnología sofisticada que ha respaldado la producción y venta de armas del CGRI. Desde 2014, Ardakani ha utilizado su red de empresas intermediarias, incluidas empresas fachada con sede en Malasia y Hong Kong y empresas de logística de los Emiratos Árabes Unidos, para adquirir y facilitar la transferencia de materiales, componentes y tecnología sensibles de origen estadounidense y extranjero al país. República Islámica del Irán (Irán) por los programas de armas de Irán. Estas armas, incluidos los vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones) de ataque Shahed-136 y Shahed-131, se desarrollan en nombre del CGRI y luego se venden en el mercado internacional. Algunos de esos vehículos aéreos no tripulados han sido vendidos a las fuerzas armadas rusas para su uso en su operación militar ilegal en Ucrania. Los ingresos de estas ventas de armas benefician directamente al CGRI.
Se han identificado componentes de guía de vuelo de origen estadounidense adquiridos por la red Ardakani entre los restos recuperados de drones Shahed en Ucrania y otras zonas de conflicto. Además, la red Ardakani ha adquirido ilegalmente transistores de alta movilidad de electrones (también conocidos como HEMT) controlados por exportaciones estadounidenses y otros componentes con aplicaciones de misiles balísticos, así como otros dispositivos electrónicos con aplicaciones de armas.
Las empresas fachada con sede en Malasia que apoyan la red Ardakani incluyen Arta Wave Sdn Bhd, Integrated Scientific Microwave Technologies y Tecknologi Merak Sdn Bhd. Estas empresas y otras tienen un registro corporativo en Kuala Lumpur, Malasia, con representación no registrada y direcciones comunes en Hong Kong. Las empresas actúan como representantes de Ardakani para adquirir materiales de origen estadounidense y extranjero, que de otro modo no podrían obtenerse a través de canales de adquisición legítimos debido a las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos dirigidos a Irán y el CGRI.
Se ha identificado a empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, incluidas Smart Mail Services con sede en Dubái, Ring Field FZE y otras, como facilitadoras de envíos ingeniosas utilizadas para enviar información de envío falsa o engañosa, eludir sanciones y regulaciones de control de exportaciones estadounidenses y no estadounidenses, y realizar transbordos. adquirió ilegalmente componentes para el CGRI en nombre de Ardakani.
Ardakani también opera las empresas con sede en Teherán Kavan Electronics Co, Ltd, Basamad Electronic Pouya Engineering Co y Teyf Tadbir Arya Engineering Co.
El 19 de diciembre de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra Ardakani acusándolo de delitos relacionados con la adquisición de microelectrónica de doble uso fabricada en Estados Unidos para el CGRI. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Ardakani y 10 entidades relacionadas en su lista de Nacionales Especialmente Designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13382, que apunta a los proliferadores de armas de destrucción masiva y sus medios vectores. Las sanciones prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas o designadas.
