Μοχάμεντ Κασίμ αλ Μπατζάλ
Κοντά στην Βορειο-Ανατολική Αφρική και Μέση Ανατολή
Το Πρόγραμμα Προσφοράς Αμοιβής για Απονομή Δικαιοσύνης προσφέρει αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για παροχή πληροφοριών σχετικά με την διακοπή των οικονομικών μηχανισμών της Χιζμπολάχ. Ο Μοχάμεντ Κασίμ αλ Μπατζάλ, γνωστός ως Μοχάμεντ Μπατζάλ και Μουλν είναι ο αξιωματούχος κλειδί της Χιζμπολάχ, του οποίου οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εξισορρόπηση των χρηματοποικονομικών λογιστικών μεταξύ της Χιζμπολάχ και του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης-Quods Force. (IRGC-QF)
Ο Αλ Μπατζάλ είναι ο συνιδρυτής της εταιρίας Talaqi Group, που έχει βάση τη Συρία και διαβλέπει τις άλλες επιχειρήσεις οι οποίες ενιχύουν οικονομικά τους τρομοκράτες, όπως η Υπεράκτια Hokoul S.A.L. και η Νάχαμ Αλ Χαγιάτ. Ως Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Talaqi Group, ο Αλ Μπατζάρ επιβλέπει τα οικονομικά της εταιρίας, τις διαδικασίες, τη διοίκηση και τα συμβόλαια. Από τα τέλη του 2018, ο Αλ Μπατζάλ έχει χρησιμοποιήσει το Talaqi Group και τις άλλες εταιρίες του με σκοπό να ενισχύσει οικονομικά, να συντονίσει και να αποκρύψει διάφορες παράνομες αποστολές πετρελαίου που συνδέονται με την IRGC-QF. Ο Αλ Μπατζάλ επίσης έχει επιβλέψει τον συνεταιρισμό της Talaqi Group με την ALUMIX, που έχει ως έδρα τον Λίβανο για αποστολές αλουμινίου στο Ιράν.
Στις 20 Νοεμβρίου 2018, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, χαρακτήρισε τον αλ Μπατζάλ ως Ειδικά Επισημασμένο Διεθνή Τρομοκράτη σύμφωνα με την Εκτελεστική Οδηγία 13224, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Ως αποτέλεσμα αυτής της επισήμανσης,μεταξύ άλλων συνεπειών, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα στα περιουσιακά στοιχεία του αλ Μπατζάλ, τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ, δεσμεύονται και γενικά απαγορεύεται στους Αμερικανούς να εμπλέκονται σε οποιεσδήποτε συναλλαγές με τον αλ Μπατζάλ. Επιπρόσθετα, είναι έγκλημα να παρέχουν εις γνώση τους ή να αποπειρώνται ή να συνωμοτούν στην παροχή υλικής στήριξης ή πόρων στην Χιζμπολάχ ,μια επισημασμένη από τις ΗΠΑ Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση. Στις 4 Σεπτεμβρίου, 2019, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, επίσης υπέδειξε την Υπεράκτια Hokoul S.A.L, την Talaqi Group, την Nagham Al Hayat και την ALUMIX ως ιδιοκτησία του Αλ Μπατζάλ και ελεγχόμενες από αυτόν.
