Hossein Hatefi Ardakani
Nahost – Nordafrika und der Mittlere Osten | Ostasien und Pazifik
Über
Das Rewards for Justice-Programm hat eine Belohnung von bis zu 15 Millionen US-Dollar für Informationen, die zur Unterbrechung der Finanzmechanismen der von den USA als Ausländische Terroristische Organisation (Foreign Terrorist Organization) klassifizierten Islamischen Revolutionsgarden-Truppe (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) führen, ausgesetzt.
Hossein Hatefi Ardakani ist ein iranischer Geschäftsmann, der dazu beigetragen hat, hochentwickelte Technologie, die die Waffenproduktion und -verkäufe der IRGC unterstützt hat, zu erwerben und zu liefern. Seit 2014 hat Ardakani sein Netzwerk von Vermittlungsfirmen, darunter in Malaysia und Hongkong ansässige Scheinfirmen und Logistikunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, genutzt, um sensible Materialien, Komponenten und Technologien US-amerikanischer und ausländischer Herkunft für die Waffenprogramme Irans zu beschaffen und deren Transfer in die Islamische Republik Iran zu erleichtern. Diese Waffen, darunter die unbemannten Angriffsdrohnen Shahed-136 und Shahed-131, werden im Auftrag der IRGC entwickelt und anschließend auf dem internationalen Markt verkauft. Einige dieser UAVs wurden an die russischen Streitkräfte verkauft, die sie für ihre illegale Militäroperation in der Ukraine einsetzen. Die Erlöse aus diesen Waffenverkäufen kommen unmittelbar der IRGC zugute.
Vom Ardakani-Netzwerk beschaffte Flugsteuerungskomponenten US-amerikanischer Herkunft wurden in der Ukraine und anderen Konfliktgebieten in Wracks von Shahed-Drohnen gefunden. Darüber hinaus hat das Ardakani-Netzwerk aus den USA exportkontrollierte Transistoren mit hoher Elektronenbeweglichkeit (sogenannte HEMTs) und andere Bauteile für ballistische Flugkörper sowie andere waffenfähige elektronische Bauteile illegal beschafft.
Zu den in Malaysia ansässigen Scheinfirmen, die das Ardakani-Netzwerk unterstützen, gehören Arta Wave Sdn Bhd, Integrated Scientific Microwave Technologies und Tecknologi Merak Sdn Bhd. Diese und andere Unternehmen sind in Kuala Lumpur, Malaysia, als Unternehmen registriert und haben eine nicht registrierte Vertretung und eine gemeinsame Adresse in Hongkong. Die Unternehmen fungieren als Bevollmächtigte für Ardakani, um Materialien US-amerikanischer und ausländischer Herkunft zu beschaffen, die aufgrund der gegen Iran und die IRGC gerichteten US-Sanktionen und Ausfuhrkontrollen über legale Beschaffungskanäle nicht erhältlich sind.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen, darunter Smart Mail Services mit Sitz in Dubai, Ring Field FZE und andere, wurden als wissentliche Vermittler bei der Übermittlung falscher oder irreführender Versandinformationen, bei der Umgehung von Sanktionen der USA und anderer Länder sowie von Ausfuhrkontrollvorschriften und beim Umschlag illegal beschaffter Komponenten an die IRGC im Namen von Ardakani identifiziert.
Ardakani betreibt auch die in Teheran ansässigen Unternehmen Kavan Electronics Co, Ltd, Basamad Electronic Pouya Engineering Co, und Teyf Tadbir Arya Engineering Co.
Am 19. Dezember 2023 enthüllte das US-Justizministerium eine Anklageschrift gegen Ardakani, in der ihm Straftaten im Zusammenhang mit der Beschaffung von in den USA hergestellter Mikroelektronik mit doppeltem Verwendungszweck für die IRGC vorgeworfen werden. Gleichzeitig setzte das US-Finanzministerium Ardakani und zehn mit ihm in Verbindung stehende Unternehmen auf die Liste der Speziell Ausgewiesene Personen (Specially Designated Nationals) gemäß der Durchführungsverordnung 13382 (Executive Order 13382), die sich gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und deren Trägermitteln richtet. Die Sanktionen verbieten alle Transaktionen von US-Personen oder Transaktionen innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich Transaktionen im Transit durch die Vereinigten Staaten), die Eigentum oder Beteiligungen an Eigentum von gesperrten oder benannten Personen betreffen.
