Muhammad Qasim al-Bazzal
Nahost – Nordafrika und der Mittlere Osten
Über
Das Rewards for Justice-Programm hat eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar für Informationen, die zur Unterbrechung der Finanzmechanismen der Hisbollah führen, ausgesetzt. Muhammad Qasim al-Bazzal, auch bekannt als Mohamad Bazzal und Mu’In, ist ein wichtiger Hisbollah-Funktionär, der unter anderem für den Ausgleich der Finanzbuchhaltung zwischen der Hisbollah und der Islamischen Revolutionsgarden-Qods-Truppe (Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force – IRGC-QF) zuständig ist.
Al-Bazzal ist Mitbegründer der in Syrien ansässigen Scheinfirma Talaqi Group und beaufsichtigt andere Unternehmen, wie Hokoul S.A.L. Offshore und Nagham Al Hayat, die der Finanzierung von Terroristen dienen. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Talaqi Group überwacht al-Bazzal die Finanzen, Verfahren, Verwaltung und Verträge des Unternehmens. Seit Ende 2018 hat al-Bazzal die Talaqi Group und seine anderen Unternehmen zur Finanzierung, Koordinierung und Verschleierung verschiedener illegaler, mit der IRGC-QF verbundener Öltransporte genutzt. Al-Bazzal hat auch die Partnerschaft der Talaqi Group mit dem in Libanon ansässigen Unternehmen ALUMIX für Aluminiumlieferungen nach Iran beaufsichtigt.
Am 20. November 2018 stufte das US-Außenministerium gemäß der Durchführungsverordnung 13224 (Executive Order 13224) in ihrer geänderten Fassung al-Bazzal als Speziell Ausgewiesener Globaler Terrorist (Specially Designated Global Terrorist – SDGT) ein. Dies hat unter anderem zur Folge, dass sämtliches Eigentum und alle Beteiligungen an Eigentümern von al-Bazzal, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen, gesperrt sind und dass es US-Personen generell untersagt ist, mit al-Bazzal Geschäfte zu tätigen. Darüber hinaus ist es eine Straftat, wissentlich materielle Unterstützung oder Ressourcen für Hisbollah, einer von den USA klassifizierten Ausländischen Terroristischen Organisation (Foreign Terrorist Organization – FTO), bereitzustellen oder dies zu versuchen oder sich dazu zu verschwören. Zusätzlich stufte das US-Finanzministerium am 4. September 2019 die Firmen Hokoul S.A.L. Offshore, Talaqi Group, Nagham Al Hayat und ALUMIX als im Besitz oder unter der Kontrolle von al-Bazzal stehende Unternehmen ein.
