وانغ شويون ، محمود راشد عامر الحبسي ، والأفراد والشركات المرتبطة بهم

نبذة موجزة

برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يقدم مكافأة قد تصل إلى ١٥ مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وهي منظمة إرهابية أجنبية مصنفة ، وفروعها المختلفة ، كذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، الآلية الرئيسية لإيران لدعم الجماعات الإرهابية في الخارج ، والذي قام بتمويل العديد من الهجمات والأنشطة الإرهابية على مستوى العالم ، يمول الحرس الثوري الإسلامي و أنشطته الدولية – جزئيًا – من خلال مبيعات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات عبر شبكة من الشركات الوهمية التي تغسل الإيرادات غير المشروعة عبر النظام المصرفي الأمريكي

من عام ٢٠١٩ وحتى يوليو ٢٠٢١، استخدمت المواطنة الصينية وانغ شويون وشريكها ، المواطن العماني محمود راشد عامر الحبسي، أفرادًا وشركات وهمية مقرها في الصين وعمان وتركيا لترتيب بيع وشحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى المصافي والشركات المملوكة للحكومة الصينية في الصين لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. عملت وانغ نيابة عن الشركات الصينية لترتيب بيع النفط الإيراني من خلال شركات وهمية مقرها الولايات المتحدة، وسهل الحبسي بيع وشحن النفط من خلال شركاته الوهمية وشبكة السفن البحرية

في ١٣ أغسطس ٢٠٢١، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الحبسي وعدة شركات وهمية بموجب الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤، بصيغته المعدلة نظرا لتقديمهم مساعدة أو مساعدتهم للحصول على مساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى ألدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي نتيجة لذلك ، تم حظر جميع ممتلكات الحبسي ومصالحه في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية ، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في أي معاملات معه ، وتعد جريمة بتقديم أو محاولة أو التآمر لتقديم دعم مادي أو موارد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي

في ٢ فبراير ٢٠٢٤، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى وانغ والحبسي وكذلك شركائهم المتآمرين معهم لاستخدامهم النظام المالي الأمريكي لتسهيل بيع نفط إيراني بقيمة تزيد عن ١٠٠ مليون دولار لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو القناة الرئيسية لإيران لتقديم الدعم القاتل للمنظمات الإرهابية في الخارج