شبكات حزب الله المالية في منطقة الحدود الثلاثية
غرب الكرة الأرضية
نبذة موجزة
برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يقدم مكافأة تصل إلى ١٠ مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله ، وهي منظمة إرهابية أجنبية مصنفة من قبل الولايات المتحدة
يقع مقر حزب الله في لبنان ، وقد حافظ حزب الله على وجوده في نصف الكرة الغربي منذ الثمانينيات وبالأخص في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي ، الجماعة مسؤولة عن تنفيذ هجمات إرهابية في نصف الكرة الغربي، بما في ذلك تفجير الجمعية اليهودية الأرجنتينية للمساعدة المتبادلة في ١٨ يوليو ١٩٩٤ وكما تم اتهام حزب الله ، إلى جانب إيران في هجمات عام ١٩٩٢ على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس بالأرجنتين ، وكذلك تفجير رحلة ألاس شيريكاناس رقم ٠٠٩٠١ في كولون في بنما عام ١٩٩٤
في منطقة الحدود الثلاثية ، يشارك أعضاء حزب الله وداعموه وميسروه في مخططات بخلق إيرادات واسعة النطاق ، بما في ذلك غسل الأموال القائم على التجارة ، وتهريب المخدرات ، وتهريب الفحم والنفط ، والتجارة الماس غير المشروعة ، وتهريب النقود بالجملة ، وتهريب السجائر والسلع الفاخرة ، وتزوير الوثائق، وتزوير الدولارات الأمريكية كما يحققون إيرادات من الأنشطة التجارية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ، بما في ذلك البناء والتجارة الاستيرادية / التصديرية وبيع العقارات
ممولو وميسرو حزب الله في منطقة الحدود الثلاثية شبكات متعددة الجنسيات تولد ملايين الدولارات لحزب الله في نصف الكرة الغربي ، كما نظم العديد من هؤلاء الأفراد أنشطة جمع التبرعات ونقلوا العائدات من منطقة الحدود الثلاثية إلى حزب الله في الشرق الأوسط
المكافأة مخصصة للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله لتشمل :
- مصادر الايرادات الرئيسية لحزب الله
- المساهمات المالية من المتبرعين والميسرين الماليين لحزب الله
- المعاملات البارزة من قبل المؤسسات المالية ومكاتب الصرافة التي تفيد حزب الله
- الأعمال أو الاستثمارات المملوكة أو التي يسيطر عليها حزب الله أو مموليهم
- النشاط الدولي من قبل الشركات الامامية المرتبطة بحزب الله ، التي تشارك في المعاملات المالية بالنيابة عنهم
- المخططات الإجرامية التي يشارك فيها أعضاء حزب الله والداعمين لهم ، والذين يستفيدون مالياً من الحزب
- المخططات المالية غير المشروعة لحزب الله
- الأعمال بين المؤسسات المالية الرسمية وحزب الله
- تحويلات حزب الله المالية ونقل المواد إلى وكلائهم وشركائهم من الإرهابيين والميليشيات
- المؤسسات المالية أو مكاتب الصرافة التي تسهيل المعاملات المالية لحزب الله
في ٨ أكتوبر ١٩٩٧، صنفت وزارة الخارجية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب قسم ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية ، والذي تم تعديله لاحقاً وفي ٣١ أكتوبر ٢٠٠١ صنفت وزارة الخارجية حزب الله كمنظمة إرهابية عالمي و مصنفة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤ عند تعديله ، ونتيجة لذلك تعتبر جميع ممتلكات حزب الله ومصالحه خاضعة لسلطة القضاء الامريكي، وبصفة عامة يُحظر على الأشخاص الأمريكيون بالانخراط في أي معاملات مع حزب الله علما بانها تعتبر جريمة بتقديم والمحاولة أو التآمر بتقديم دعم مادي او موارد لحزب الله عن قصد
